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银行财眼｜违反反洗钱规定等违规 高平农商行被罚84万元

2023-01-05 09:18:01来源： 凤凰网财经

文章导读
凤凰网财经讯12月28日，央行太原中心支行官网更新的处罚公告显示，高平农村商业银行被警告并罚84万元，4名责任人被罚。具体违规行为如下： 1、未按规定严格落实信息使用授权审批程序、未按规定报送投诉数据； 2、未按规定执行反洗钱客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易 现任高平农村商业银行董事长杨革红、现任高平农村商业银行副行长郭小清因未按规定执行反洗钱客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，分别被罚3.5万元。...

　　凤凰网财经讯12月28日，央行太原中心支行官网更新的处罚公告显示，高平农村商业银行被警告并罚84万元，4名责任人被罚。具体违规行为如下： 

　　1、未按规定严格落实信息使用授权审批程序、未按规定报送投诉数据； 

　　2、未按规定执行反洗钱客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易 

　　现任高平农村商业银行董事长杨革红、现任高平农村商业银行副行长郭小清因未按规定执行反洗钱客户身份识别义务、与身份不明的客户进行交易，融易新媒体，分别被罚3.5万元。 

　　现任高平农村商业银行运营管理部经理郭艳玲因未按规定执行反洗钱客户身份识别义务，被罚1.7万元。 

　　现任高平农村商业银行营业部经理冯保文因与身份不明的客户进行交易，被罚1.8万元。

　　

银行财眼｜违反反洗钱规定等违规 高平农商行被罚84万元

　　

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