恒源煤电:恒源煤电2022年度利润分配预案的公告 查看PDF原文

告示日期：2023-03-31

证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 告示编号：2023-010

安徽恒源煤电股份有限公司

关于2022年度利润分派预案的告示

本公司董事会及全体董事担保本告示内容不存在任何虚假记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性包袱个体及连带责任。

●主要内容：公司拟以 2022 年尾总股本 1,200,004,884 股为基
数，向全体股东每 10 股派发明金红利人民币 10 元（含税），共计派发明金红利人民币 1,200,004,884 元（含税）。公司今年度不送红股，不转增。

●审议措施：本次利润分派预案已经公司第七届董事会第二十六次集会会议及第七届监事会第二十一次集会会议审议通过，尚需提交公司2022年度股东大会审议。

一、利润分派方案内容

经立信管帐师事务所（非凡普通合资）审计，公司 2022 年度实现营业收入8,386,113,810.59元，实现净利润2,506,319,790.37元，个中归属于上市公司股东的净利润 2,512,766,948.86 元。按照《公司法》、《公司章程》的有关划定，今年提取法定盈余公积 0 元。加上滚存的未分派利润，截至 2022 年尾，融易新媒体，经审计可供股东分派的利润为7,495,201,103.39 元。

鉴于公司今朝策划环境精采，在担保公司正常出产策划业务成长的前提下，董事会制定如下分派预案：公司拟以 2022 年尾总股本1,200,004,884 股为基数，向全体股东每 10 股派发明金红利人民币10 元（含税），共计派发明金红利人民币 1,200,004,884 元（含税）。公司今年度不送红股，不转增。

二、公司推行的决定措施

（一）董事会集会会议的召开、审议和表决环境

2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十六次集会会议，
审议通过公司《恒源煤电 2022 年度利润分派预案》。本次利润分派预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：公司 2022 年度利润分派预案充实思量了公司的策划和成长状况，分身了投资者的投资回报和公司的可一连成长需求，同意将 2022 年度利润分派预案提交 2022 年度股东大会审议核准。

（三）监事会心见

2023 年 3 月 30 日，公司召开第七届监事会第二十一次集会会议，审
议通过《恒源煤电 2022 年度利润分派预案》。公司监事一致认为：董事会提出的公司 2022 年度利润分派预案切合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对付分红的相关划定，切合公司股利分派政策，浮现了公司对投资者的回报，2022 年度利润分派预案具备正当性、合规性及公道性，切合公司及股东好处。

三、对公司的影响

本次利润分派方案团结了公司成长阶段、将来的资金需求等因素，不会对公司策划现金流发生重大影响，不会影响公司正常策划和恒久成长。

四、风险提示

本次利润分派预案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议通事后方可实施，敬请宽大投资者留意投资风险。

特此告示。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日

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