天邦食品:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2023-03-31

证券代码:002124 证券简称:天邦食品 公告编号:2023-016

天邦食品股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月30日15:00在江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2023年3月2日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2023年3月30日（星期四）下午15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年3月30日（星期四）9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年3月30日（星期四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：江苏省南京市浦口区南京国家农创园公共创新平台B座；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、通过现场和网络投票的股东 78 人，代表股份 387,803,226 股，占上市公

司总股份的 21.0855％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 376,907,405 股，占上市公司总

股份的 20.4931％。通过网络投票的股东 74 人，代表股份 10,895,821 股，占上市

公司总股份的 0.5924％。

2、中小投资者（指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董

监高以外的其他股东）

通过现场和网络投票的中小股东 77 人，代表股份 18,102,341 股，占上市公

司总股份的 0.9843％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 7,206,520 股，占上市公司

总股份的 0.3918％。通过网络投票的中小股东 74 人，代表股份 10,895,821 股，

占上市公司总股份的 0.5924％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

1.00 关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案

总表决情况：

同意 386,139,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5709％；反对

1,663,640 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4290％；弃权 462 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0001％。

中小股东总表决情况：

同意 16,438,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.8073％；反对

1,663,640 股，占出席会议的中小股东所持股份的 9.1902％；弃权 462 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0026％。

本议案获得通过。

2.00 关于追认关联交易事项的议案

总表决情况：

同意 386,110,124 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5634％；反对

1,627,740 股，融易新媒体，占出席会议所有股东所持股份的 0.4197％；弃权 65,362 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0169％。

中小股东总表决情况：

同意 16,409,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 90.6471％；反对

1,627,740 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.9919％；弃权 65,362 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.3611％。

本议案获得通过。

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师……
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