百纳千成:关于董事会换届选举的告示 查察PDF原文

公告日期：2023-03-04

证券代码：300291 证券简称：百纳千成 公告编号：2023-007
北京百纳千成影视股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期届满，
为确保公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司于 2023 年 3 月 3 日召开第四届
董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制的方式进行投票表决。

经公司第四届董事会提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意推选方刚先生、苏斌先生、魏霆先生、杨榕桦先生、董李娜女士与李倩女士六人为第五届董事会非独立董事候选人，推选江伟先生、宋建武先生与李俊峰先生三人为第五届董事会独立董事候选人，其中江伟先生为会计专业人士（上述董事候选人的个人简历详见附件）。上述独立董事候选人的任职资格及相关资料尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，再行提交公司股东大会审议。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人人数符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的二分之一。三位独立董事候选人均持有独立董事资格证书。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会
2023 年 3 月 4 日
附件：

北 京百纳千成影视股 份有 限公司

第五届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人简历

方刚先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，工
商管理硕士。2004 年任职于美的集团，曾任美的集团生活电器事业部营运与人力资源总监等职务；2011 年加入盈峰集团有限公司，现任盈峰集团有限公司董
事；2018 年 6 月至 2019 年 5 月任北京百纳千成影视股份有限公司董事长，2019
年 5 月至2019年 12 月任北京百纳千成影视股份有限公司副董事长、总经理，2019年 12 月起任北京百纳千成影视股份有限公司董事长、总经理。

截至本公告披露日，方刚先生持有公司股份 237.5 万股，系公司 2019 年股
票期权与限制性股票激励计划授予的股票，现任公司控股股东盈峰集团有限公司董事，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形，亦不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

苏斌先生，1978 年 7 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，管
理学硕士。曾任中富证券有限责任公司投行部经理，鸿商产业控股集团有限公司产业投资部执行董事，名力中国成长基金合伙人，复星集团能源环境及智能装备集团总裁。2020 年加入盈峰集团有限公司，融易新媒体，现任盈峰集团有限公司董事、联席总裁（CIO），宁波盈峰股权投资基金管理有限公司董事长，盈峰环境科技集团股份有限公司董事，易方达基金管理有限公司董事，广东民营投资股份有限公司董事，广州华艺国际拍卖有限公司董事。

截至本公告披露日，苏斌先生没有持有公司股份，现任职于公司控股股东盈峰集团有限公司，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2……
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