3-1证券发行保荐书(申报稿)(广生堂) 查看PDF原文

告示日期：2023-03-03

兴业证券股份有限公司

关于

福建广生堂药业股份有限公司
2023 年度向特定工具刊行 A 股股票

之

刊行保荐书

保荐机构（主承销商）

2023 年 3 月

兴业证券股份有限公司

关于福建广生堂药业股份有限公司

2023年度向特定工具刊行A股股票之刊行保荐书

兴业证券股份有限公司接管福建广生堂药业股份有限公司的委托，接受其本次向特定工具刊行股票的保荐机构，吴文杰和周倩作为详细认真推荐的保荐代表人，融易新媒体，特为其出具本刊行保荐书。

本保荐机构和保荐代表人按照《公司法》、《证券法》等有关法令礼貌和中国证监会、生意业务所的有关划定，厚道守信、勤勉尽责，并严格凭据依法拟定的业务法则、行业执业类型和道德准则出具本刊行保荐书，并担保所出具文件的真实性、精确性、完整性。

本刊行保荐书中如无出格说明，相关用语具有与《福建广生堂药业股份有限公司 2023 年度向特定工具刊行 A 股股票召募说明书》中沟通的寄义。

目 录

第一节 本次证券刊行根基环境 ......3

一、本次证券刊行详细认真推荐的保荐代表人......3

二、本次证券刊行项目协办人及项目组其他成员......3

三、刊行人根基环境......4

四、保荐机构与刊行人关联干系的说明......8

五、保荐机构内部审核措施和内核意见......9
第二节 保荐机构理睬 ......12
第三节 对本次证券刊行的推荐意见 ......13

一、保荐机构对刊行人本次证券刊行的推荐结论......13
二、对本次证券刊行推行《公司法》、《证券法》及中国证监会、生意业务所规

定的决定措施的说明......13
三、本次证券刊行切合《公司法》、《证券法》对向特定工具刊行股票的有

关划定......14
四、本次证券刊行切合《上市公司证券刊行注册打点步伐》（以下简称“《注

册打点步伐》”）划定的刊行条件的说明......14
五、本次证券刊行切合《第九条、第十
条、十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关划定的合用
意见—证券期货法令合用意见第 18 号》（以下简称“合用意见第 18 号”）规

定的刊行条件的说明......20
六、关于即期回报摊薄环境的公道性、填补即期回报法子及相关理睬主体的

理睬事项的核查意见......22
七、关于增强证券公司在投资银行类业务中礼聘第三方等耿介从业风险防御

的核查意见......22

八、刊行人主要风险提示......23

九、刊行人成长前景评价......28
附件一 ......34

第一节 本次证券刊行根基环境

一、本次证券刊行详细认真推荐的保荐代表人

本次详细认真推荐的保荐代表工钱吴文杰和周倩。其保荐业务执业环境如下：

吴文杰 先生，现任兴业证券投资银行业务总部资深高级司理，保荐代表人，
曾参加或认真多家拟上市企业的向导上市事情。先后主持或参加福建南边路面机器股份有限公司首次果真刊行股票并在主板上市、福建赛特新材股份有限公司首次果真刊行股票并在科创板上市、2022 年度果真刊行可转债、厦门厦钨新能源质料股份有限公司首次果真刊行股票并在科创板上市、福建海峡环保团体股份有限公司 2018 年度果真刊行可转债、2021 年度非果真刊行股票、福建星网锐捷通讯股份有限公司 2016 年重大资产重组等项目。在保荐业务执业进程中严格遵守《证券刊行上市保荐业务打点步伐》等有关划定，执业记录精采。

周 倩 密斯，现任兴业证券投资银行业务总部高级司理，保荐代表人，中
国注册管帐师非执业会员，曾参加或认真多家拟上市企业的向导上市事情。先后主持或参加厦门厦钨新能源质料股份有限公司 2022 年度向特定工具刊行股票、厦门厦钨新能源质料股份有限公司首次果真刊行股票并在科创板上市、浙江天铁实业股份有限公司 2021 年度向特定工具刊行股票、福建阿石创新质料股份有限公司 2020 年度向特定工具刊行股票、深圳市力合科创股份有限公司 2019 年重大资产重组、天津富通信息科技股份有限公司上市公司收购等项目。在保荐业务执业进程中严格遵守《证券刊行上市保荐业务打点步伐》等有关划定，执业记录精采。

二、本次证券刊行项目协办人及项目组其他成员

（一）本次证券刊行项目协办人及保荐业……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。