国元证券股份有限公司关于安徽金田高新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行保荐书 查看PDF原文

公告日期：2023-02-27

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国元证券股份有限公司

关于

安徽金田高新材料股份有限公司

首次公开发行股票并在主板上市

发行保荐书

保荐机构（主承销商）

（安徽省合肥市梅山路 18 号）3-1-2-2

国元证券股份有限公司

关于安徽金田高新材料股份有限公司首次公开发行股票

并在主板上市之发行保荐书

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券” 或“保荐机构” ）接受安徽

金田高新材料股份有限公司（以下简称“金田新材” 、 “发行人” 或“公司” ）

委托，作为金田新材首次公开发行股票并在主板上市的保荐机构（主承销商）。

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》 ” ） 、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》 ” ） 、 《首次公

开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》 ” ） 、 《证券发行上

市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》 ” ） 、 《发行证券的公司信息

披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》等有关法律、

行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）、 上海证券交

易所的相关规定，遵循诚实守信、勤勉尽责的原则，严格按照依法制订的业务规

则、行业执业规范和道德准则，对发行人进行了尽职调查与审慎核查，出具本发

行保荐书。本保荐机构及保荐代表人保证本发行保荐书的内容真实、准确、完整。3-1-2-3

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员的基本情况

（一）保荐代表人及其保荐业务执业情况

1、周宇 先生： 保荐代表人，会计学学士。曾担同方股份有限公司非公开发

行股票项目协办人，柳州钢铁股份有限公司分离债、大连壹桥苗业股份有限公司

首次公开发行股票上市项目保荐代表人、芜湖长信科技股份有限公司首次公开发

行股票上市项目保荐代表人、安徽德力日用玻璃股份有限公司首次公开发行股票

上市项目保荐代表人、安徽桑乐金股份有限公司首次公开发行股票上市项目保荐

代表人、铜陵有色金属集团股份有限公司非公开发行股票项目保荐代表人、安徽

广信农化股份有限公司首次公开发行股票上市项目保荐代表人、无锡普天铁心股

份有限公司首次公开发行股票上市项目保荐代表人、福达合金材料股份有限公司

非公开发行项目保荐代表人、安徽鑫铂铝业股份有限公司非公开发行股票项目保

荐代表人。

2、 马辉 先生： 保荐代表人，管理学硕士。曾担任科大国盾量子技术股份有

限公司首次公开发行股票并在科创板上市项目保荐代表人、 安徽万朗磁塑股份有

限公司首次公开发行股票并上市项目保荐代表人、 安徽中鼎密封件股份有限公司

非公开发行股票项目保荐代表人、安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票项

目保荐代表人、合肥合锻机床股份有限公司首次公开发行股票并上市项目协办

人； 曾参与安徽皖通科技股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、安徽应流

机电股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、上海科大智能科技股份有限公

司首次公开发行股票并在创业板上市项目、安徽恒源煤电股份有限公司重大资产

重组及非公开发行股票项目。

（二）项目协办人及其执业情况

徐晓晨 先生： 本科学历， 曾参与安徽安德利百货股份有限公司首次公开发

行股票并上市项目、安徽凤行耐磨材料股份有限公司首次公开发行股票并上市项

目、 安徽广信农化股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、无锡普天铁心股

份有限公司首次公开发行股票并上市项目、安徽万朗磁塑股份有限公司首次公开3-1-2-4

发行股票并上市项目、 福达合金材料股份有限公司非公开发行股票项目、 安徽鑫

铂铝业股份有限公司非公开发行股票项目以及华韩整形美容医院控股股份有限

公司、上海巨灵信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌项目

等。

（三）项目组其他成员

李军先生、陈丽君女士、沈鹏先生、朱伟康先生、方浩先生、李鹏先生、向

伟先生、王迎香女士、李珺雯女士、张汝顺先生、王秋宇先生。

二、发行人基本情况

公司名称： 安徽金田高新材料股份有限公司

英文名称： Gettel High-Tech Material Co.,Ltd.

注册资本： 54,600.00 万元

法定代表人： 方文彬

成立日期： 2007 年 07 月 11 日（2016 年 12 月 26 日整体变更为股份公司）

住所： 安徽省桐城市经济开发区兴隆路

邮政编码： 231499

联系人： 尤信用

电话： 0556-6099078

传真： 0556-5612129

互联网网址：

电子邮箱： irm@gettel.cn

经……
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