众兴菌业:关于不向下修正众兴转债转股价格的公告 查看PDF原文

公告日期：2023-02-17

股票代码：002772 股票简称：众兴菌业 公告编号：2023-009

债券代码：128026 债券简称：众兴转债

天水众兴菌业科技股份有限公司

关于不向下修正“众兴转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、截至 2023 年02 月 16 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交

易日的收盘价低于当期转股价格 80%的情形，触发“众兴转债”转股价格向下修正条款。

2、经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“众兴

转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过之日起至 2023 年 03 月 31 日，如再次触发“众

兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在 2023 年03 月 31 日之后（即从

2023 年 04 月 01 日起），若再次触发“众兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事

会将再次召开会议决定是否行使“众兴转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

一、可转换公司债券基本情况

（一）可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2017】2002 号”文核准，天水众

兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 13 日公开发行

了 920 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 9.20 亿元，存续期限 6 年。经

深圳证券交易所“深证上【2017】848 号”文同意，公司 9.20 亿元可转债于 2018年 01 月 03 日起在深交所挂牌交易，债券简称“众兴转债”，债券代码“128026”。

根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等的规定，“众兴转债”

自 2018 年 06 月 19 日开始转股，转股期间为 2018 年 06 月 19 日至 2023 年 12

月 13 日。初始转股价格为 11.74 元/股，目前最新转股价格为 11.26 元/股。

（二）“众兴转债”历次转股价格调整情况

1、“众兴转债”初始转股价格为 11.74 元/股。

2、2018 年 05 月 15 日，公司实施了 2017 年度权益分派方案，“众兴转债”

转股价格由 11.74 元/股调整为 11.64 元/股，调整后的转股价格自 2018 年 05 月

15 日生效。《关于第一次调整可转换公司债券转股价格的公告》（公告编号：

2018-086）详见 2018 年 05 月 09 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网（）。

3、2019 年 05 月 22 日，公司实施了 2018 年度权益分派方案，“众兴转债”

的转股价格由原来的 11.64 元/股调整为 11.54 元/股，调整后的转股价格自 2019

年 05 月 22 日生效。《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2019-063）

详见 2019 年 05 月 14 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网（）。

4、2020 年 06 月 05 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，“众兴转债”

的转股价格由原来的 11.54 元/股调整为 11.45 元/股，调整后的转股价格自 2020

年 06 月 05 日生效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2020-063）

详见 2020 年 05 月 29 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和

巨潮资讯网（）。

5、2021 年 05 月 20 日，融易新媒体，公司实施了 2020 年度权益分派方案，“众兴转债”

的转股价格由原来的 11.45 元/股调整为 11.36 元/股，调整后的转股价格自 2021

年 05 月 20 日生效。《关于“众兴转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2021-057）

详见 2021 年 05 月 13 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》

和巨潮资讯网（）。

6、2022 年 05 月 19 日，公司实施了 2021 年度权……
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