告示日期：2023-02-10
告示编号：2023-02
证券代码：400086 证券简称：R 广茂 1 主办券商：山西证券
天广中茂股份有限公司关于公司董事会/监事会
延期换届环境说明的告示
本公司及董事会全体成员担保告示内容的真实、精确和完整，没有虚假 记实、误导性告诉可能重大漏掉，并对其内容的真实性、精确性和完整性承 担个体及连带法令责任。
公司董事会/监事会延期换届环境说明
按照公司章程划定，公司董事由股东大会选举或改换，任期每届三年。董事任期届满未实时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍该当依照法令、行政礼貌、部分规章和本章程的划定，推行董事职务。
监事任期届满未实时改选，可能监事在任期内告退导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍该当依照法令、行政礼貌和本章程的划定，推行监事职务。
今朝公司董事会、监事会虽已任期届满，可是尚未召开新的股东大会举办换届，融易新媒体，因此原董事会、监事会成员仍在履职傍边。
近期公司将增强与各董事及主要股东的相同，争取就改选董事会、监事会等相关事宜尽快告竣共鸣，届时将通过召开股东大会方法从头改选董事会、监事会。并凭据相关法令礼貌及公司章程的相关划定推行信息披露义务。
告示编号：2023-02
在公司相关方未就董事会、监事会换届等相关事宜告竣一致意见前，公司临时无法改选董事会、监事会。
特此告示！
天广中茂股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日
[点击查察PDF原文]
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