北方稀土:北方稀土2022年第三次姑且股东大会决策告示 查察PDF原文

公告日期：2022-12-29

债券代码：163230 债券简称：20 北方 01

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-107

中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，融易新媒体，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 12 月 28 日

(二)股东大会召开的地点：公司 305 会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 4,768

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,554,604

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 18.0678

表决权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章智强主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《章程》《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事 13 人，出席 5 人，董事汪辉文、瞿业栋、张丽

华，独立董事祝社民、王晓铁、周华、杜颖、李星国因工作及疫情原因未能参会；

2.公司在任监事 7 人，出席 6 人，监事苏德鑫因工作原因未能参

债券代码：163230 债券简称：20 北方 01

证券代码：600111 证券简称：北方稀土 公告编号：2022-107

会；

3.公司董事会秘书王占成出席会议，部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：《关于调整稀土精矿交易价格及增加采购量的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 279,751,634 67.8096 132,690,070 32.1630 112,900 0.0274

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权

序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

《关于调整稀土

1 精矿交易价格及 279,751,634 67.8096 132,690,070 32.1630 112,900 0.0274

增加采购量的议

案》

(二)关于议案表决的有关情况说明

1.涉及重大事项，持股 5%以下股东的表决数据不包含公司董事、

监事、高级管理人员的表决结果；

2.本次会议审议议案为关联交易议案，关联法人股东包钢（集团）

公司合计持有的 1,331,700,569 股回避了对该议案的表决。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所

律师：刘宏、郭瑞鹏

2……
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