海航科技:上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司资产购买实施情况之法律意见书 查看PDF原文

公告日期：2023-01-03

上海市锦天城律师事务所
关于海航科技股份有限公司资产购买

实施情况

之

法律意见书

地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层

电话：021-20511000 传真：021-20511999

邮编：200120

上海市锦天城律师事务所

关于海航科技股份有限公司资产购买实施情况之

法律意见书

致：海航科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海航科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“公司”或“海航科技”）的委托，作为上市公司本次交易的专
项法律顾问。就本次交易相关事项，本所分别于 2022 年 8 月 15 日、2022 年 8 月
26 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司资产购买之法律意见书》、《上海市锦天城律师事务所关于海航科技股份有限公司资产购买内幕信息知情人股票交易自查情况的专项核查意见》。

本所现就本次交易的实施情况出具本法律意见书，本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组（2022年修订）》等有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规范性文件，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具。

声明事项

为出具本法律意见书，本所及本所经办律师特作如下声明：

（一）本所律师依据本法律意见书出具之日以前已发生或存在的事实及我国现行法律、法规和中国证监会的有关规定出具法律意见；本法律意见书中，本所认定某些事项或文件是否合法有效是以该等事项发生之时所应适用的法律、法规为依据，同时也充分考虑了有关政府部门给予的批准和确认。

（二）本所律师对本法律意见书所涉及有关事实的了解和判断，最终依赖于上市公司、交易对方向本所提供的文件、资料及所作陈述与说明，在出具本法律意见书之前，上市公司、交易对方已向本所及经办律师保证其所提供的文件、资
料及所作陈述与说明的真实性、完整性和准确性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部门、本次交易各方或者其他有关单位出具的证明文件及说明。

（三）本法律意见书中就中国大陆以外的其他司法辖区法律为适用法的文件的引用以及所涉事项、法律分析意见，为根据为本次资产购买交易聘请的相关司
法辖区的法律顾问 HolmanFenwickWillanLLP（夏礼文律师行）于 2022 年 12 月
30 日出具的《关于拟购买六艘散货轮（「VANAUSPICIOUS」轮、「VANBONITA」轮、「VANCONTINENT」轮、「VANDUFFY」轮、「VANETERNITY」轮及「VANGENERAL」轮）项目的补充法律意见书》（以下简称“境外法律意见书”）呈现。HolmanFenwickWillanLLP（夏礼文律师行）将境外法律意见书提供给本所使用，同意本所在受限于该等境外法律意见书之假设与前提的情况下，在本法律意见书中引用并依赖境外法律意见书的相关内容。本所对境外法律意见书的假设、前提、内容、结论及意见及/或其译文所作的引述不代表本所对中国大陆以外的其他司法辖区的法律事项发表意见。境外法律意见书构成本所出具本法律意见书的支持性材料，就该等文件的真实性、准确性、完整性及/或译文的准确性，本所不承担任何保证责任。

（四）本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具之日以前已经发生或者存在的事实，融易新媒体，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

（五）本所律师同意上市公司依据中国证监会的有关规定在相关文件中部分或全部引用本法律意见书的内容，但上市公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解。上市公司应保证在发布相关文件之前取得本所及经办律师对相关内容的确认，并在对相关文件进行任何修改时，及时知会本所及经办律师。
（六）本所仅对本次交易的合法性及对本次交易具有重大影响的法律问题发表法律意见，不对与本次交易……
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