深城交:2022年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期：2022-12-23

深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2022年12月23日（星期五）14:30

2、召开地点：广东省深圳市南山区粤海街道深圳湾科技生态园二区9栋B-10 层1号会议室

3、召开方式：现场结合网络

4、召集人：董事会

5、主持人：第一届董事会董事长张晓春先生

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司章程》 的有关规定。

二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 20 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 140,483,132 股，融易新媒体，占公司有表决权股份总数
208,000,000 股的 67.5400%。其中：通过现场投票的股东共 2 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 109,200,000 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000 股
的 52.5000%；通过网络投票的股东共 18 人，代表有表决权的公司股份数合计为31,283,132 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000 股的 15.0400%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 16
人，代表有表决权的公司股份数合计为 83,132 股，占公司有表决权股份总数208,000,000 股的 0.0400%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表人共 0人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000 股的0.0000%；通过网络投票的中小股东共 16 人，代表有表决权的公司股份数合计为83,132 股，占公司有表决权股份总数 208,000,000 股的 0.0400%。

（三）公司全体董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

1.01 选举陈阳升先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,403,710 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435%。
中小股东表决情况：同意 3,710 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.4628%。

陈阳升先生当选公司第二届董事会非独立董事。

1.02 选举林涛先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,409,700 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9477%。
中小股东表决情况：同意 9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.6682%。

林涛先生当选公司第二届董事会非独立董事。

1.03 选举吕国林女士为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,403,700 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435%。

中小股东表决情况：同意 3,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.4508%。

吕国林女士为当选公司第二届董事会非独立董事。

1.04 选举黎木平先生为公司第二届董事会非独立董事

表决结果：同意 140,403,703 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435%。
中小股东表决情况：同意 3,703 股，占出席会议的中小股东所持股份的
4.4544%。

黎木平先生当选公司第二届董事会非独立董事。

（二）审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》

本议案采取累积投票制的方式逐项表决，具体表决结果如下：

2.01 选举潘同文先生为公司第二届董事会独立董事

表决结果：同意 140,403,701 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9……
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