美利云:北京市竞天公诚律师事务所关于中冶美利云产业投资股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书 查看PDF原

告示日期：2022-11-22

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北京市竞天公诚状师事务所

关于中冶美利云财富投资股份有限公司

2022年第二次姑且股东大会的法令意见书

致：中冶美利云财富投资股份有限公司

北京市竞天公诚状师事务所（以下简称“本所”）接管中冶美利云财富投资股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所状师列席公司于 2022 年
11 月 21 日下午 14 点在宁夏中卫市沙坡头区柔远镇公司四楼集会会议室召开的 2022
年第二次姑且股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会法则》等中王法令、礼貌和其他类型性文件（以下简称“中王法令礼貌”）及《中冶美利云财富投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，就本次股东大会的召集和召开措施、出席集会会议人员资格、召集人资格、集会会议表决措施和表决功效等事宜（以下简称“措施事宜”）出具本法令意见书。按照深圳证券生意业务所《关于支持实体经济若干法子的通知》（深证上[2022]439 号），鉴于新型冠状病毒传染肺炎疫情防控的影响，本所指派的状师通过视频方法对本次股东大会举办见证。
为出具本法令意见书，本所状师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包罗但不限于第八届董事会第二十八次集会会议决策以及按照上述决策内容登载的告示、关于召开本次股东大会的通知，同时听取了公司及相关人员就有关事实的告诉和说明，融易新媒体，列席了本次股东大会。公司理睬其所提供的文件和所作的告诉和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。

在本法令意见书中，本所按照本法令意见书出具日或以前产生的事实及本所
状师对该事实的相识，仅就本次股东大会的措施事宜所涉及的相关法令问题颁发法令意见，担保本法令意见书不存在虚假记实、误导性告诉及重大漏掉。本所同意公司将本法令意见书作为本次股东大会必须文件告示，并依法对所出具之法令意见包袱责任。未经本所书面同意，本法令意见书不得用于其他任何目标。

基于上述，按照中王法令礼貌的要求，凭据状师行业公认的业务尺度、道德类型和勤勉尽责精力，本所谨出具法令意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开措施

公司于 2022 年 11 月 1 日召开第八届董事会第二十八次集会会议，审议通过了召
开 本 次 股 东 大 会 的 议 案 ， 并 于 2022 年 11 月 3 日 在 巨 潮 资 讯 网
（）等信息披露媒体登载了《中冶美利云财富投资股份有限公司关于召开 2022 年第二次姑且股东大会的通知》的告示。

上述告示载明白本次股东大会的届次、召集人、集会会议召开的正当、合规性、集会会议召开日期、时间、集会会议召开方法、股权挂号日、出席工具、集会会议所在、集会会议审议事项、提案编码、集会会议挂号方式、挂号时间、挂号所在及授权委托书送达所在、集会会议接洽方法、介入网络投票的详细操纵流程等事项，并说明白股权挂号日挂号在册的普通股股东均有权亲自出席或以书面形式委托署理人出席本次股东大会和介入表决，该股东署理人不必是公司股东等事项。

本次股东大会共 1 项议案，为《关于修改公司章程的议案》。前述议案的主
要内容已于 2022 年 11 月 3 日告示。

履历证，本所认为，本次股东大会于告示载明的所在和日期如期召开，其召集和召开措施切合中王法令礼貌和《公司章程》的划定。

二、出席本次股东大会人员资格

1、出席本次股东大会的股东代表（包罗股东及/或股东署理人，以下同）
出席本次股东大会现场集会会议的股东代表 1 名，代表股份 145,000,000 股，占
公司有表决权股份总数的 20.8554%。

履历证，本所认为，出席本次股东大会现场集会会议的股东代表的资格切合中王法令礼貌和《公司章程》的划定。

通过网络投票的股东 35 名，代表股份 1,223,128 股，占公司有表决权股份
总数的 0.1759%。以上通过网络投票系统举办投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席本次股东大会的中小投资者

出席本次股东大会的中小投资者共 35 名，代表有表决权的股份数为1,223,128 股，占公司有表决权股份总数的 0.1759%。

3、出席及列席本次股东大会现场集会会议的其他人员

履历证，除股东代表外，公司部门董事、监事及董事会秘书现场或视频出席了本次股东大会，公司其他高级打点人员以及本所状师现场或……
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提示：本网不担保其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以生意业务所的告示为准，敬请投资者留意风险。