兰卫医学:国金证券股份有限公司关于上海兰卫医学检验所股份有限公司2022年度向特定对象发行股票之上市保荐书 查看PDF原

公告日期：2022-11-21

国金证券股份有限公司关于
上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（成都市青羊区东城根上街 95 号）

二零二二年十一月

声明

本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目录

声明 ...... 1
目录 ...... 2
释义 ...... 3
第一节 发行人概况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、发行人的主营业务...... 4

三、发行人的核心技术及研发水平...... 4

四、发行人主要经营和财务数据及指标...... 6

五、发行人存在的主要风险...... 7
第二节 本次发行概况 ...... 15

一、发行股票的种类和面值...... 15

二、发行方式和发行时间...... 15

三、发行对象及认购方式...... 15

四、定价原则和发行价格...... 15

五、发行数量...... 16

六、限售期...... 17

七、上市地点...... 17
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的保荐情况...... 18

一、保荐机构项目人员情况...... 18

二、保荐机构与发行人之间的关联关系...... 18

三、保荐机构承诺事项...... 19

四、发行人就本次证券发行上市履行的决策程序...... 20

五、保荐机构关于发行人符合上市条件的核查意见...... 21

六、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 26

七、保荐机构对本次股票上市的推荐结论...... 27

释义

上市保荐书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具有如下含义：

发行人、公司、兰卫医学 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司

国金证券、本保荐机构 指 国金证券股份有限公司

容诚、容诚会计师、发行人 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师

股东大会 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司股东大会

董事会 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司董事会

监事会 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司监事会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》 指 《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》

《保荐管理办法》 指 《证券发行上市保荐业务管理办法》

深交所 指 深圳证券交易所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

本次发行、向特定对象发行 指 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2022 年度向特定对
象发行股票

报告期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-9 月

元、万元 指 人民币元、万元

第一节 发行人概况

一、发行人基本情况

发行人名称 上海兰卫医学检验所股份有限公司

住所 上海市长宁区临新路 268 弄 1 号楼 6、7、8、9 层

邮政编码 200335

成立日期 2007 年 12 月 24 日

整体变更设立日期 2015 年 9 月 7 日

电话号码/传真号码 021-31778162/021-31827……
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