慈星股份:关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告 查看PDF原文

公告日期：2022-11-21

证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号:2022-059

宁波慈星股份有限公司

关于公司董事会、监事会完成换届选举

及聘任高级管理人员和其他相关人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第二次临时股东大会、第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议审议通过，公司已顺利完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员和其他相关人员的换届聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司第五届董事会组成情况

非独立董事：孙平范先生（董事长）、李立军先生、杨雪兰女士、邹锦洲先生、宋甲甲先生、胡跃勇先生

独立董事：林雪明先生、孙科先生、陈文莹女士

公司第五届董事会任期自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起三

年。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换

届选举的公告》（编号：2022-047）。

二、第五届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，融易新媒体，各专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会：孙平范（主任委员）、邹锦洲、李立军、陈文莹

2、提名委员会：林雪明（主任委员）、陈文莹、孙平范

3、审计委员会：孙科（主任委员）、林雪明、孙平范

4、薪酬与考核委员会：陈文莹（主任委员）、孙科、邹锦洲

三、公司第五届监事会组成情况

非职工代表监事：俞红建先生（监事会主席）、姚申祥先生

职工代表监事：魏妮女士

公司第五届监事会任期为自公司 2022 年第二次临时股东大会选举通过之日起

三年。公司监事会中职工代表监事未低于监事会人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

具体情况详见公司于 2022 年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于监事会换

届选举的公告》、《关于公司职工代表监事换届选举的公告》（编号：2022-048、2022-049）。

四、高级管理人员及其他相关人员聘任情况

总经理：孙平范先生

副总经理：李立军先生、邹锦洲先生、杨雪兰女士、汪传龙先生

财务总监：邹锦洲先生

董事会秘书：杨雪兰女士

证券事务代表：戴斌琴女士

审计部负责人：裘丽群女士

上述高级管理人员及相关人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。公司董事会秘书及证券事务代表已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

五、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

姓名：杨雪兰、戴斌琴

办公电话:0574-63932279

传真:0574-63070388

电子邮箱:ir@ci-xing.com

通讯地址:浙江省宁波市杭州湾新区滨海四路 708 号。

六、公司部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、因任期届满,公司第四届董事会非独立董事曹莉女士、颜浩洋先生于公司本次董事会换届后不再担任公司董事职务，亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，曹莉女士及颜浩洋先生未直接或间接持有公司股份。

2、因任期届满,公司第四届董事会独立董事张大亮先生、张民元先生、李成艾女士因任期届满，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会职务,亦不再担任公司其他任何职务。截至本公告日，张大亮先生、张民元先生、李成艾女士未直接或间接持有公司股份。

3、因任期届满,公司第四届监事会监事会主席宋甲甲先生及职工代表监事胡雪群女士不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告日，宋甲甲先生及胡雪群女士未直接或间接持有公司股份。

4、因任期届满,公司第四届董事会高级管理人员徐卫东先生、卢德春先生不再担任公司副总经理职务，仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日，徐卫东……
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