男子1小时遭骗29万 小心以“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗(2)

　　包头铁路公安处刑警支队副支队长 王继伟：我们制定了由人到案，由案到人的工作思路，对认证名为齐某思的用户角色属性、社会关系、消费习惯等各类要素开展系统调查。

　　专案组以齐某思为原点，不断延展其交互人员网络，逐步掌握了该犯罪组织的层级架构和作案流程，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点逐渐浮出水面。

　　包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：我们通过长时间盯控，掌握了齐某思等3人将于近期入境返回云南老家的线索。于是马上进行布控，碰巧的是在抓捕齐某思时，调查员发现他车上的同乘人疑似为境外团伙招揽诈骗分子的蛇头，于是搂草打兔子，将其抓获。

　　与此同时，负责资金流分析的调查员也将为诈骗团伙提供跑分、取现、洗钱等帮助信息网络诈骗活动的张某文、张某斌、郝某等18名违法犯罪嫌疑人一举抓获。抓捕过程中，调查员还在嫌疑人张某斌车内破获了橡胶棒、催泪喷射器等多件违禁品，在张某文家中破获共计4万余元黄金制品的购物小票，以及7万余元赃款现金。

　　犯罪团伙长期在境外活动 内部分工明确

　　经过突击审讯，据嫌疑人交代，他们长期在境外从事不法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“炒群组”“接待组”“操刀组”以及“后台组”，成员有数百名，在籍“会员”8100余人，短短半年内交易流水便超过1.4亿元人民币。那么“炒群组”“接待组”“操刀组”又代表着什么呢？

　　诈骗团伙中“炒群组”负责通过国内的一些网站论坛、QQ群等网络平台寻找诈骗对象，然后交接给“接待组”，“接待组”以美女图片、视频等引诱受害者充值会员。当受害者充值达到一定门槛，成为最高等级“会员”时，便会遭移交给“操刀组”。 “操刀组”持续对受害者“洗脑”，继续引诱受害者执行刷单任务，当受害者心存疑虑，想要退钱的，便以“缴纳保证金”“资金解冻”“修复账户”等为由，诱导受害者不断转账。受害者的资金转入“卡农”的收款账户后，由洗钱团伙取出后购买黄金制品，然后再卖掉变现，之后设法转移至境外，最终完成赃款洗白。

　　包头铁路公安处刑警支队民警 刘强：根据我们了解，涉及我们案件的3名受害者都是在头脑发热的情况下，几个小时内多次转账，直到累计到难以承受的数额才幡然醒悟，但为时已晚。

　　专案组通过进一步审讯，成功促使犯罪嫌疑人供述大量案件线索，经综合分析、人员甄别等工作，成功落查位于境外的4个电诈园区、2个电诈团伙，并根据指认情况对其他嫌疑人展开抓捕。2024年1月31日，随着嫌疑人刘某遭抓，专案组已陆续成功抓获同案人员40人。

　　目前，本案犯罪嫌疑人已全部遭采取刑事强制措施，案件正待下一步审查起诉中。(央视新闻客户端 总台央视记者 国鹏)