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团伙刷50多万买金条替电诈洗钱 京城金店频现异常交易了!

2024-04-10 04:58:56来源:互联网

文章导读
近日,京城各大金店频繁出现令人费解的购金行为:顾客们穿梭于各金店间,如同购买日常蔬菜般大量购买黄金。然而,这些买家并非富甲一方,而是电信诈骗犯罪中的“卡农”,专门负责转...

近日,京城各大金店频繁出现令人费解的购金行为:顾客们穿梭于各金店间,如同购买日常蔬菜般大量购买黄金。然而,这些买家并非富甲一方,而是电信诈骗犯罪中的“卡农”,专门负责转移赃款。丰台警方凭借敏锐的数据研判能力,已连续捣毁多个电诈黑灰产团伙,抓获包括“卡农”在内的犯罪嫌疑人15名。

2月24日中午,一名男子在短短一小时内,先后在丰台区两家金店豪掷近53万元购买金条。其行踪全程处于警方调查员的严密监控之下。原来,年初丰台反诈中心在对区内两家银行发生的3起涉诈资金取现行为进行分析时,发现均由同一团伙操控。这些“卡农”受雇于电诈组织,具备一定的反侦察能力,他们在完成取现任务后迅速离京,以逃避追查。

据丰台刑侦支队芦警官透露,电诈黑灰产组织通常通过网络平台发布虚假招聘信息,吸引急需用钱的“卡农”参与。一旦加入,他们需听从组织者指令,从外地奔赴京城,与“带队人”会合后在银行附近守候。待诈骗款项转入指定账户,他们便立即前往柜台提现,或至金店购买黄金,以此方式协助犯罪分子洗钱。

侦查过程中,警方逐步揭示了该团伙的操作模式:“卡农”与“带队人”碰面后,后者登记“卡农”可用的银行卡号并上报给境外诈骗团伙。这些账户作为备用涉诈账号,一旦诈骗所得款项汇入,部分“卡农”会遭指派至银行提现,融易新媒体消息,另一部分则遭安排购买黄金,实现赃款的隐秘转移。芦警官指出,投资金条兼具保值与易于隐蔽携带的特性,因此深受电诈团伙青睐,成为洗钱转移的新途径。

针对丰台地区活跃的电诈犯罪网络,警方迅速启动融合调查机制,调动调查中心、电诈研判队、电诈调查队和技术队等多部门力量,对区内多家银行网点及ATM机的可疑取现行为进行完整研判。


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