2019新闻大事件摘抄:对中国银行临湘支行职员诈骗储户一案处理结果的质疑

2019年3月中国银行临湘支行发生了一起重大恶性诈骗案。其职员李曼莉自2013年以来，利用自己职务之便，工作日在中国银行临湘支行营业场所，公开诈骗储户资金1695、5万元。该案涉案金额特别巨大，性质十分恶劣，社会影响极坏，受害20余户家庭（其中换肾1人，癌症患者3人，大病未愈者1人）。给受害群众造成巨大经济损失和精神痛苦，引起了广泛的社会关注，但却没有引起有关部门高度重视，为此受害群众强烈满。

一、有关部门不重视

1、银行责任不可推卸。一是由于中国银行临湘支行为李曼丽提供了有利平台，使其以“理财”“揽储”为借口在工作场所实施诈骗活动，负有不可推卸责任。二是该行内部管理如同虚设、领导监管严重失职。三是历时7年之久的不法公开诈骗活动，始于内部规章不健全、疏于管理约束内部职工、放纵违规违纪违法行为，对受害群众的经济损失负有主要直接责任。四是案发后不安抚受害群众，不反思存在问题，相反领导设法逃避责任，极力掩盖事实相。

2、公安机关查处不力。一是不履职不作为，由于公安内部人员操纵，经营赌博会所、牌馆，不法高利放贷，充当保护伞，以致立案不查，查案不力。二是对背后黑恶势力不深挖细查，故意混淆视听，大事化小，帮助黑恶势力逃避惩处。三是追赃不力，报案已有5月之久，至今没有查处一家赌博场所，没有拘捕一名参赌者，没有追回一分钱赃款，成了典型的“糊涂”案，如此敷衍了事，置受害群众于不顾，有愧于人民公安为人民。

3、职能部门不作为。我们先后多次向湖南省、岳阳市相关职能部门投诉举报，反映了有关问题，但到目前为止没有收到任何情况通报、信息反馈、解决任何实际问题。

4、群众举报无门。“群众利益无小事”，请看谁在漠视群众的利益和权益？一是当我们向有关部门反映情况时，面对的是无动于衷，懒政怠政，消极应付。二是当我们向有关部门提出合理诉求时，面对的是相互推诿，冷硬横推，不作为不履职。三是当我们向有关部门伸张合法权益时，面对的是态度粗暴、作风官僚，颐指气使。

二、办案人员隐瞒了以下情况

1、赌博场地不实。李曼莉打牌赌博场地基本固定在高档、隐蔽、安全、有保护伞的会所、麻将馆。据悉其多次在临湘市公安局原纪委书记沈家文位于路中的会所、长安三桥某牌馆玩牌。2016年某月某日在市委“四姐”(其夫在公安系统）麻将馆打牌被抓，第二天就被释放，如果没有后台，谁有这么大的能量？

2、参赌人员不实。李曼莉打牌赌博，不是普通娱乐活动，其参赌对象需雄厚资金实力，人员相对固定。场所相对安全，场馆具备高息放贷能力，非一般人所为。李曼莉刻意隐瞒是出于保护某人或受到某人威胁。

3、赌资去向不实。李曼莉自2013年到2019年案发，不到七年时间，赌资近1000万元，一场牌输赢少则一、两万，多则上十万，特别是诈骗资金时间段主要集中在2018年。究竟输给了谁？按常理，这么大数字的资金还是有去向的，特别是人民公安是有能力查清楚的。如此长时间聚众赌博，不是僻街小巷自娱自乐的小牌馆和平民百姓所能为，所敢为的。没有官方保护就有黑恶势力保护！

4、报案时间不实。李曼莉案发于2019年3月11日，受害人在临湘市公安局集中报案时间为4月2日—15日。李曼莉在公安机关催促下于2019年4月4日投案自首。何以报案时间被提前2个月，先于案发前1个多月？并于4月15日就宣布其借款都用于赌博和归还他人利息。不知意欲何为？

5、诈骗资金大部分用于支付利息不实。受害人手上握有李曼莉出具的证明、约定的利息，稍微一算清清楚楚，谈何说法不一？倒是办案人员认定诈骗金额一时是1769万元，一时是1695、5万元，连具体诈骗金额都还冒摸清楚，怎么说不法所得大部分用于支付利息？

6、李曼莉集资诈骗系个人行为与银行无关不实。李曼莉是中国银行临湘支行员工，工作日在中国银行临湘支行以及中国银行城西支行营业厅实施犯罪，着工作装，行使银行职员职责，其一言一行、其每笔金融往来、资金进出都代表银行。唯独其公开集资办理银行理财业务就与银行无关？

7、李曼莉财产不实。仅凭其本人名下无房无车无存款，就认定其无财产？其前夫家底好、工作单位好、工作岗位好，工作几十年也无存款、无财产、其名下股票也不知所踪？干净到难以置信。其前夫账户上有大量大额往来资金，办案人员解释为征地拆迁补偿款，普通老百姓都明白的道理，办案人员就不明白？此类专项资金为何会出现在他一个国土局会计账户上？而李曼莉案发前，其前夫都在到处打听地基准备做房子，并准备为儿子在长沙看房、计划送儿子到日本留学。这一切没有刚性资金能行吗？