最新网络事件：华领资产35亿诈骗案创始人造庞氏骗局 3家A股踩雷(2)

　　根据中基协官网，华领资产于2018年12月24日和2019年9月3日分别被上海证监局采取出具警示函和采取责令改正的行政监管措施。而根据界面新闻报道，华领资产曾因涉及“阜兴系”私募产品被伤害证监局出具警示函。

　　“阜兴系”主要为上海阜兴集团“富二代”老板朱一栋实控的数家私募机构，根据《财经》等媒体报道，阜兴系一度运作上百只私募基金，于2018年6月前后暴雷，涉及的私募产品总规模达到180亿元。

　　来自河南的投资人陈诚（化名）告诉时间财经，他购买的是华领稳健15号票据分级私募基金：“本来是2019年4月25日到期，到期后华领一直不肯付还本息，先说是7月，然后拖到9月，最终在11月爆雷。”

　　时间财经查阅中国裁判文书网发现，今年以来已至少有13位投资人向法院起诉华领资产，其中涉及4起基金交易纠纷和9起合伙协议纠纷，标的金额从100万元到300万元不等。

　　王伟告诉时间财经，融易新媒体，2018年年底被证监会出具警示函之后，华领资产的资金链就断了，孙祺也跑不了，之后一直想办法处理。一方面不断拖时间并趁机转移资产，另一方面购买一些劣质资产，并告诉投资人这些资产值20个亿。

　　来自：时间财经

　　王伟向时间财经出示了一张华领投资人微信群的聊天截图，一位疑似华领工作人员在群中表示，“有很难马上卖掉的东西，价值20亿”。王伟表示，这个工作人员口中价值20亿的就是上述的劣质资产。

　　根据天眼查和基金业协会的资料，华领资产旗下还有数只不良资产收购基金和股权投资基金。此外，华领集团旗下还有一个股权投资机构——上海华领鋆弘股权投资基金管理有限公司（以下简称“华领鋆弘”）。

　　根据基金业协会的备案信息，华领鋆弘旗下有三只股权投资基金：上海鹿竹投资中心、宁波银彦投资管理中心、宁波鉴信投资管理中心。时间财经查阅公开资料发现，这些基金投资的标的大多存在异常。

　　来自：天眼查

　　以上海鹿竹投资中心为例，天眼查显示公司共有13名股东，除了孙祺在内的3名原始股东外，其余9名自然人股东和1名法人股东实缴货币资本1200万元。而成立至今，基金只投资了一家江苏彤明高科汽车电器有限公司。根据天眼查，2014年以来彤明高科曾经60多次因为合同纠纷被人起诉，并多次成为法院的执行对象，其中在2018年鹿竹投资也因合同纠纷将彤明高科诉至法院。

　　王伟告诉时间财经：“9月份之后华领和我们开会说要签协议，说第一年返35%，第二年返另一部分，希望把刑事案件变成民事纠纷。根据最近这两天的信息，孙祺已经承认自己是庞氏骗局，说这些钱都自己用了，但拒不交代资金流向。”

　　托管人未尽责？

　　除华领资产外，也有投资人质疑该起案件中托管人“恒泰证券”的角色。王伟向时间财经表示，“我们的钱是打到恒泰而不是打到华领，恒泰在里面起到一个监管的角色，应该华领资产把一个投资项目给到恒泰，然后恒泰才打钱。”而在本案中，投资人质疑华领资产把钱挪用的时候，恒泰没有完成监管的职责。

　　根据公开资料，恒泰证券成立于1998年，其前身为内蒙古证券，于2015年8月获中国证监会核准证券投资基金托管资格。而根据此前多家媒体报道，恒泰证券曾是民营金融集团“明天系”的一员，后者控制的金融帝国总资产一度高达3万亿元。