涉案资金3.7亿多元“亿联赢”特大网络传销案6名骨干获刑

　　2017年4月28日，任某(已判决)在于都注册成立赣州市任氏贸易有限公司。公司成立后，任杰委托广东省中山市翼睿网络科技有限公司开发设计了一款软件，搭建了一个名叫“亿联赢”的网络商城，平台及服务器均在于都县。

　　“亿联赢”商城分为A、B商城两块，一块为促销类商品，即A商城，上架商品有茅之和系列酒、人参系列、黑枸杞、阿胶膏、瑶族姓氏包、红宝石首饰系列、化妆品系列等十三款，分别按1600元的倍率对每一份商品定价，购买了A商城商品的会员能获得买一返二(即投入1600元，能获得3200元)的高额回报;另外一块为日常生活用品类商品，即B商城，这类商品消费者没有返利，只是推荐人能获得会员消费金额15%的返利。

　　任何人只要用手机扫描“亿联赢”商城的二维码，缴纳最少1600元钱，购买A商城特价商品(1600元一单，每个会员账号即每个手机号码每天购买促销返利商品不得超过10单即1.6万元，总额不得超过两百单即32万元)，即成为亿联赢的会员并将获得翻倍的返利。

　　对于会员，公司设立五种销售奖励方案

　　1、“消费积分奖”。会员消费成功后，每天系统自动结算，以当日新增营业额的15%拿出来给所有消费会员分红。实际操作中，只要会员购买了商品，系统每天每单自动返还15元左右到会员账号上，最终达到一比二的倍率返还给会员。

　　2、“销售奖”又称直推奖。即推荐他人成为会员并消费后，能获得被推荐会员消费额18.75%的奖励。

　　3、“管理奖”即业绩提成。会员推荐他人成为会员消费后，可以根据其业绩获得被推荐会员销售额3%-25%的提成作为奖励。

　　4、“感恩奖”即以推荐人的业绩提成的15%为核算标准，加权平分给自己推荐人员作为分红。

　　5、“福利奖”，即采取“二二复制系统自动滑落公排模式”，所有人员参与该公排，最高可获得保时捷高档轿车(此奖门槛较高，很难达到，一直未兑现，已取消)。其中奖励方案中的“销售奖”、“管理奖”两种奖项永远不出局。

　　2017年6月7日，任某在网上开始运营“亿联赢”商城，以销售“茅之和”系列酒、人参系列、黑枸杞、阿胶膏、瑶族姓氏包、红宝石首饰系列、化妆品系列等产品为幌子，采取拉人头、开会、上课等方式，大肆发展会员，要求被发展人员继续发展其他人员加入，建立上下线关系，形成传销团队，骗取他人钱财，扰乱市场秩序。

　　该传销团队以任某(会员ID：108679)为首，形成上下级关系，按照推荐关系形成金字塔模型的网络推荐关系，任某为金字塔顶端，该网络推荐关系共有21层层级深度(含本身)。

　　该传销团队的主要模式为：

　　一、加盟资格。引诱他人扫会员二维码下载“亿联赢”网络商城APP，并购买“亿联赢”网络商城A商城的产品成为会员，并要求他人至少缴纳1600元，即购买“亿联赢”网络商城A商城的一单产品，从而取得“亿联赢”网络商城的会员资格，取得资格后方可参与“亿联赢”网络商城A商城的产品销售及继续发展他人参加“亿联赢”网络商城。

　　二、层级及级别。该传销组织通过发展人员，要求被发展人员继续发展其他人员加入，建立上下线关系，上线通过直接或者间接发展下线所购买“亿联赢”网络商城A商城的产品销售总额作为自己的销售业绩。

　　任某通过直接或者间接发展华某贵、任某招、李某红(均已判决)及被告人林某、钟某女、刘某香、刘某福、刘某星等传销骨干人员，积极发展传销团队，获取非法利益。

　　该传销团队兑会员的管理设有一个电子系统，设置了会员账号，会员的手机号码就是会员账号，会员通过扫码用手机下载“亿联赢”网络商城APP登入了该系统就可以看到自己的销售业绩，自己发展的下线人数，自己的返利奖金情况等，该系统由被告人刘颂星进行管理与维护，并负责与开发系统的公司进行对接。

　　根据对“亿联赢”网络商城的远程勘验及司法鉴定意见显示，“亿联赢”网络商城共发展会员7730个，涉案资金378785600元，发放返利资金225535952.6元。

　　被告人林某、钟某女、刘某香、刘某福系统该传销团队的骨干人员，为达到奖励业绩，四人于2017年7月20日合伙注册了一个115834的会员号，扫描任杰的二维码成为第二级会员，融易资讯网（www.ironge.com.cn），该账号的返利由四人平均分配。经会计司法鉴定，2017年7月开始，四名被告人利用该账户发展会员共计1924人，该账户及其下线会员在“亿联赢”商城平台投入款共计5472005.4元，下级层级深度20层(含本身)。