MBI、尚朋高科、PlusToken、爱搜索案最新进展

南宁市以诈骗罪起诉.MBI”6名骨干

日前，南宁市江南区人民检察院依法以诈骗罪对胡某君、覃某云、黄某、黄某桃、蒋某、覃某连提起公诉。

经审查，胡某君、覃某云、黄某、黄某桃、蒋某、覃某连为谋取非法利益，以参与.MFC”理财传销活动能够获得高额收益为诱饵，介绍和发展.MBI”传销组织会员，以发展会员的数量、会员投资金额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销组织，严重扰乱社会经济秩序，在本地具有较大社会影响。

目前，案件正在进一步办理中。

鹤壁起诉.尚朋高科”四骨干

2019年5月以来，被告人张某某、袁某某、贾某某、张某某明知.尚朋高科”以推销商品为名，要求参加者缴纳会费获得加入资格，并以发展人数作为计酬依据，具有传销性质，仍以.尚朋高科”系由国家支持，成为会员并连续缴纳24个月会费可以参与分红并获取高额回报为幌子，层层发展会员加入.尚朋高科”，并根据发展会员的人数获取报酬。

至2020年11月，四被告人在.尚朋高科”直接或间接发展的会员人数在30人以上且层级在3级以上。通过发展会员分别获利13432元到72905元不等。

检察院认为，上述4名被告人明知.尚朋高科”以推销商品为名，要求参加者缴纳会费获得加入资格，并以发展人数作为计酬依据，具有传销性质，为获取非法利益，融易资讯网（www.ironge.com.cn），引诱他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

海安起诉.爱搜索”传销九名骨干

.爱搜索”英文名.acesse”，是注册地在美国的一家公司。该传销组织规定，购买2000美元（也称2060）、5000美元、10000美元不等的.爱搜索”广告套装即成为会员，后通过向下发展会员的方式取得销售提成（分为直接推荐奖和间接推荐奖）。会员根据下线会员和层级的多少决定会员等级，等级分顾问、金级、白金、钻石、蓝钻、黑钻、黑钻1、黑钻2、黑钻3共九级，级别越高对应的层级数越多，同时获取相应销售提成百分比。

被告人钱某某（蓝钻等级）在海门丁某某（已判决）介绍下加入.爱搜索”后，在海安境内对.爱搜索”进行宣传，上述各被告人先后加入.爱搜索”，并通过宣传发展下线，逐步成为.爱搜索”的钻石、蓝钻等级。

至案发，上述九名被告人先后发展下线会员从700余人到51人不等。

检察院认为，上述九名被告人的行为均触犯了刑法的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究各自的刑事责任。

.PlusToken”一.大神”涉传销犯罪被起诉

2018年2月左右，陈某甲（已判决）等人通过互联网开始设立Plus Token平台，该平台以提供数字货币增值服务为名，对外宣称拥有.智能狗搬砖”功能，即同时在不同交易所进行交易，赚取差价，实际没有任何经营活动。平台要求参加者通过上线的推荐取得该平台会员账号，缴纳价值500美元以上的数字货币作为门槛费，并开启.智能狗”，才能获得平台收益，会员间按照推荐发展的加入顺序组成上下线层级。Plus Token平台设置智能搬砖收益、链接收益、高管收益等三种主要收益方式进行返利，直接或者间接以发展人员数量及缴费金额作为返利依据。

2018年7月左右，被告人蔡某某于加入到Plus Token平台，为了发展会员，获取更多的收益，被告人蔡某某通过微信朋友圈、宣传会等途径宣传、推广Plus Token平台，被告人蔡某某曾达到平台最高的大神级别。

截至2019年6月30日，蔡某某通过Plus Token平台发展下线共计27521名。

亭湖区检察院认为，蔡某某组织、领导扰乱经济社会秩序的传销活动，情节严重，其行为触犯了刑法，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。