传销组织以挂靠某拿牌直销企业的方式开展传销活动 头目已获刑(2)

该组织采取了极其隐蔽的资金转移模式。由王某从网上购得一批农业银行卡，均开通网上银行，该银行卡账户为传销组织资金流转、存取赃款所用。会员交纳的会费，存入公司的收款所用农业银行账户上（称收款账户）后，王某安排陈某7（已判刑）进行网上银行转账，将卡上的钱一部分作为会员所发奖金工资，转到会员的财付通或者银行账户上；另一部分转账到另一批用于资金中转的农业银行账户上（称中转账户）。王某还安排陈某4、郑某、陈某5、陈某6、凌某（均已判刑）等人持上述中转卡到昆明、南昌、济南等地取款。所取得现金由上述取款人存入另一批银行卡账户中（称安全账户）。陈某7又在被告人胡某和王某的指挥下利用网上银行转账，将.安全账户”中的资金转账至被告人胡峰和徐某、王某、谢某、陈某1、周某等股东直接支配的农业银行卡上，由股东本人或者其安排取款人从中取款获利。

以上述模式，.康某乐信”传销组织仅在2012年3月至2012年9月份期间，注册会员注册费用达人民币2.03亿余元，返给会员人民币0.79亿余元，被告人胡某和徐某、谢某等.股东”成员非法获利人民币1.24亿余元。

李旭反传销团队了解到，上述提到的.康某”就是广州康力医药有限公司，李旭老师回忆称，2012年广东康力涉嫌向传销公司出租牌照，有几家媒体的记者就此事采访过他，日前，我们还能在百度上搜索到相关新闻。

在我国传销与直销是相伴而生的。自1990年中国第一家直销企业中国雅芳公司成功注册。随之而来的一些不法组织利用一些人急于致富的心理，以就业、投资、创业等各种名目，骗取一些普通老百姓、农民、择业学生等弱势群体参与到传销的链条里来。

李旭反传销团队从事反传销工作十几年的时间里，我们清楚的认识到传销就是一颗社会的毒瘤，它的危害性是十分严重！每一个传销组织的捣毁，背后牵扯的可能都是千千万万的普通人。公示涉传人员的名字无疑是给那些还在知法犯法的人一些警醒，也给广大百姓提供辨认传销人员的机会。

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