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事件曝光:这些虚拟货币交易平台有风险,你信吗?

2020-04-03 18:39:19来源:融易新媒体

文章导读
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4月2日,中国互联网金融协会发布《关于参与境外虚拟货币交易平台投机炒作的风险提示》,提醒任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。


事件曝光:这些虚拟货币交易平台有风险,你信吗?



中国互联网金融协会指出,2017年9月4日,央行会同网信办等7部门发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确虚拟货币交易和ICO行为是不法金融活动,并开展清理整顿工作。


为逃避监管打击,一些虚拟货币交易平台注册或将服务器设置在境外,继续从事相关活动。


这些虚拟货币交易平台怎么操纵市场侵占你们的财产的呢?


中国互联网金融协会指出:


第一,在消费者不知情的情况下,平台通过高买低卖,高频交易等恶意操作程序侵占消费者财产。


第二,平台使用横盘、拉盘、砸盘等技术手段操纵交易,消费者完全不知道实际交易情况。


第三,平台常通过宕机、拔网线、冻结资产等手段使交易突然停滞,参与杠杆交易的消费者因无法主动平仓引发爆仓而损失惨重。


由于“出海”经营,这些平台运营主体较为隐蔽,通过频繁变更网站域名和服务器地址、采取线上导流线下交易等方式,逃避监管部门打击。其运营主体注册地、办公地以及业务开展区域常常不同,消费者往往无法确定运营者身份,一旦发生财产损失很难追回。


为此,中国互金协会提醒会员机构应恪守行业自律要求,主动抵制不法金融活动,不为其提供便利。


同时提示广大消费者应主动增强风险防范意识和自我保护意识,不要盲目跟风参与相关投机行为。


如发现有任何机构涉及此类不法金融活动,及时向有关监管部门或中国互联网金融协会投诉,对其中涉嫌违法犯罪的,应及时向公安机关报案。


不久,央行也发布了一篇文章《3•15金融消费权益保护⑧ | 不要被虚拟货币交易平台骗了》,这篇文章揭露了虚拟货币交易所的三大套路:


套路一:刷量严重。央行调查,境外前三大虚拟货币交易商平均换手率大幅高于国外持牌交易所,存在采用机器人刷量的重大嫌疑。


套路二:恶意爆仓。虚拟货币交易所通过拔网线、闪退、卡顿等异常现象,影响客户正常下单、撤单和平仓,利用宕机造成恶意爆仓。


套路三:打着区块链的旗号,打着高收益的幌子,实行诈骗之实。


此外,央行在文章中指出,比特币没有真实价值支撑,相关交易所纯属投机炒作,“比特币是避险资产是个伪命题”。


两相对比,发现中国互联网金融协会发布的风险预警是与央行的观点一致的,就是:不管境内还是境外,虚拟货币交易平台都是有风险和问题的。


最近,币圈震荡,发生了很多事情,证实了互金协会和央行的观点。


去年末以来,币圈一直炒作比特币减产,比特币将是超越黄金的避险资产,实则比特币等虚拟货币价格大跌,导致投资者损失惨重。


3.12、3.13两天时间内,比特币价格一度跌去58%,币圈调侃:“这才是真正的比特币减半行情真相。


随着比特币“减半行情”,ETH在24小时内跌去58%,从208美元跌至87美元。同样是58%,你说巧合不巧合?


主流虚拟货币价格大幅震荡,多家虚拟货币交易平台出现爆仓事件,币圈有说爆仓50亿美元,也有说爆仓250亿美元。


在比特币价格暴跌之时,火币、OKEx智能合约交易页面一度出现卡顿,随后引发了智能合约交易者的维权,称火币、OKEx存在宕机恶意爆仓行为。


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