早在2014年，福建省公安工商部门和江苏扬中公安局均发布“Finnciti网站涉嫌传销的风险提示”。在风险提示中均提到，“FinnCiti”前身为SMICAP公司，该公司名为开展在线广告服务，实则涉嫌利用网络以传销的手段进行不法敛财，用后面新加入人员交纳的费用来支付有关奖金和返利。
另外，还值得注意的是，2015年5月26日，黄彦清因涉嫌不法经营一案，被江苏省新沂市城关派出所列为逮捕在逃人员。
该追逃信息上显示，“2014年7月1日，新沂市城关派出所在工作中发现，黄彦清伙同何琪麟等人加入一个名为‘城市建设’模拟游戏，通过游戏进行土地开发，并在开发中发展下线会员，以发展下线会员的数量和赚钱的入门费作为计酬和返利的依据。目前，犯罪嫌疑人黄彦清在逃。”
鹰鉴通过中国裁判文书网上了解到，2016年6月到11月期间，FCT公司的VIP会员张某华、金某红、李某国、卞某玲、尤某梅、何某麟、李某春等十名被告人因犯组织、传销活动罪，分别被江苏省新沂市人民法院判处有期徒刑三年六个月到三年不等，并处罚金10万元到20万元不等。
判决书上显示，上述各被告人分别在江西省宜春市、四川省绵阳市等地积极发展会员，并负责转发公司培训通知、组织会员赴香港培训，向其下线及其他玩家销售PIN码发展新会员，帮助公司向下线玩家收取、管理销售的PIN码款项并向FCT公司指定的账号汇款。
风险提示
2019年5月，“RFF”开始对接“FinnCiti”会员，开始疯狂“收割”投资者的资金。据FCT公司公开宣称，截止2019年5月“FinnCiti”已经在全球发展500万人加入。按此人数计算涉案金额最低也有近百亿元人民币。
鹰鉴在此提醒广大群众，FCT公司无任何实体经营活动，其行为也符合传销的特征。根据我国相关法律的规定，对传销的组织者、领导者应当追究刑事责任。而一般参与者的行为属于违法行为，其权益也不受法律保护，风险需自担。
FCT公司亦可通过数据库轻松修改参与者的任何数值，包括游戏代币数，换算比例，用户收入，虚拟物价，虚拟股市，一切都在其操纵之中。尽管目前尚未出现资金断裂问题，但该组织运行到一定阶段，极有可能会爆发网站关闭、资金流失、卷款潜逃等后果。
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