国内新闻头条：合法资质持牌上市？揭开“中金银海”特大传销骗局的“障眼法”

近日，广西岑溪警方通报“中金银海”特大网络传销案件告破。该传销组织宣传中称投资1万元在短期内即可翻倍获利，靠着这种高额返利为噱头，吸引众多传销会员加入，涉案金额巨大。

嫌疑人被集中押解

阿全（化名）是一名该传销组织的参与者，起初他是被自己一名亲戚口中的高利润项目蛊惑，忍不住参与进来，经过亲戚的推荐，而后他就被拉入一个微信群，在被反复说教洗脑后，成为了“中金银海”传销组织的其中一名参与者，并投入了数万元。

经过阿全的陈述及警方介绍，“中金银海”（北京）资产管理有限公司以给所谓的准上市公司做股权配资业务等经营活动为名，以高额返利为诱饵，以发展人员的数量及投资额作为返利依据，引诱参加者继续发展他人加入传销组织，骗取财物。

记者注意到，参与者必须经过“推荐人”推荐拉入微信群，1万元为投资的最低门槛，假若投资1万元，仅63天便能收回本利2万多元，且宣称投资金额越高返利就会越多，每天的返利消息都会通过微信群公开发布，这看似便捷透明的投资方式，在现实当中真是如此简单就能获取高额的回报吗？

起初阿全也被微信群内宣传的所谓公司“持牌”合法经营的名头蒙蔽了双眼，更被高额返利冲昏头脑，在加入仅一个月，群内的某位公司负责人突然宣称公司的账户被银行冻结了，利息要过几天再统一发放，到约定日期后又一拖再拖，与之前的投资承诺反差极大，阿全终于察觉出了不对头，冷静下来回想起自己“入局”的每一步及“公司”的运营模式，融易新媒体，才猛然醒悟，自己很有可能陷入了传销组织！

据阿全透露，投资需要推荐人，投资在微信群内进行，短期高额回报，钱款汇入到指定的私人账户里，返利则通过管理层账户逐级返至参与者的银行卡内，系列的操作具有较强的隐蔽性和迷惑性。该传销组织利用所谓正规公司的名头，以网络社交软件为载体，并不新鲜的传销手法，让妄想走致富“捷径”的他掉入传销组织精心布置的陷阱里。

“合法资质”“持牌上市”等字眼，让许多传销组织的参与者未经多想就轻易信任，经警方核实，“中金银海”传销组织打着所谓“合法资质”“持牌上市”的名号，实质就是迷惑参与者入局的“障眼法”。

据了解，工商部门的网站上查找到“中金银海”的公司营业执照，并无给准上市公司做股权配资的权限。这意味着“中金银海”给准上市公司做股权配资业务的由头完全是虚假的。

2019年12月13日，北京市工商行政管理局海淀分局、海淀区苏家坨派出所曾根据投诉联合执法，对该公司营业执照上的注册地址（北京市中关村大街X号X层）进行查处，当执法人员赶到此注册地址时，发现为虚假注册地址。

据警方介绍，许多陷入传销组织的参与者对传销组织打着的“合法”旗号过于信任，甚至于看到公司有营业执照就对传销组织的“合法性”深信不疑，完全不去细看营业执照上规定的经营范围，更没有考虑其经营模式是否违法，最终的结果就是面对“崩盘”。

根据岑溪警方介绍，2019年12月上旬，岑溪警方接到投诉，“中金银海”（北京）资产管理有限公司在谷某飞、林某强等人的组织领导下，通过网络开展传销活动，涉案金额巨大。

经上级公安机关批准，岑溪警方迅速组织精干警力开展调查取证工作。经调查发现，“中金银海”（北京）资产管理有限公司公司以给准上市公司配资的运作模式，实质上就是在从事传销活动，属于典型的庞氏骗局，而且该传销组织涉及人员多、地域广，涉案金额巨大，是一个组织严密、分工明确的传销组织。

时间短、见效快、收益高是该传销组织最为吸引人的地方，正因为如此，让参与人员沉浸在发财美梦里不能自拔，如不及时打掉会有更多投资者加入该组织，带来的损失会更为巨大，造成的社会影响亦将难以估算。岑溪警方快速成立专案组对该网络传销组织进行侦查。

在前期细致缜密的工作基础上，从2020年元月1日开始，岑溪警方兵分多路开展统一收网行动，在多地警方的协助下，专案民警在广西、北京、山西、黑龙江、河北、重庆等地先后抓获26名犯罪嫌疑人，一举端掉“中金银海”传销组织隐藏在北京大兴区某工业园内的窝点，收网行动初步告捷。

在谷某飞、林某强等六名犯罪嫌疑人被岑溪市检察机关以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕后，近日，公安机关继续对其它多名涉案犯罪嫌疑人向检察机关提请逮捕，案件仍在进一步侦办中。