每日资讯新闻：强监管下仍顶风作案虚拟币交易所“割韭菜”新套路频出(3)

在王莹看来，这类博彩类游戏就是变相ICO，跟游戏本身关系不大。一位不愿透露姓名的投资人也表达了类似的观点，他认为除了一开始涌现出的加密猫等区块链游戏，后期出现的竞猜类、传销类、庞氏骗局类游戏实际上都跟游戏没什么关系，而是打着区块链旗号的高风险资金运作。

竞猜、传销和庞氏投资性质的游戏占比更高。DappReview数据显示，截至去年6月1日，竞猜类DAPP数量最多，达299个，带有传销和庞氏投资性质的风险类DAPP数量达32个，两者合计总数为331个。而真正的游戏类DAPP为85个，仅占总数的2成。从日交易额看，当日排名前十的DAPP几乎被竞猜类游戏包揽。

市场比较熟知的套路是空气币。“交易所上空气币是没有办法避免的。” 曾给多家交易所提供“市值管理”服务的蔡勇（化名）表示，一是上新币会为交易所带来一大批真实的用户，二是交易所收取项目方的上币费和后续的交易抽成是很诱人的。

他以上线多个空气币而广受争议的交易所BIKI为例，项目方会一次性给交易所支付70万-80万上币费。根据BIKI周报，2019年4-5月每周平均上线10个新项目，按照一年上线400个新项目推测，BIKI会一次性收取项目费近3亿。

“一本万利的生意为什么不做呢？”蔡勇说。相比于一线交易所，三四线的小交易所上空气币更加肆无忌惮。

蔡勇分析称，目前用户主要通过一线交易所购买比特币、以太坊等主流币，小的交易所主要是靠上空气币收割用户。“其实用户心里也清楚买小交易所上的币风险高，但是他们愿意赌一把。毕竟有人曾经赚到过100倍。”OKex等大型交易所也曾上线过空气币，不过发现后及时下架。

蔡勇透露，不少交易所默认空气币的发行。

大型交易所前高管王莹表示，这些空气币的项目白皮书都是千篇一律的，可以聘请第三方写手团队，高峰的时候一个白皮书可能值20万，低谷的时候只需5000元。“反正都是模板，区块链就那几个技术，所有的币技术都是八九不离十的。场景都很容易虚拟。”

记者调查发现，除了此前媒体曝光的BIKI、抹茶存VDS、CXC、VBT等空气币，用户超500万的老牌交易所满币网，一度成为全球第二大交易所的牛顿交易所也疑似通过空气币、资金盘对用户进行多轮收割。

以满币网上线的BABA币为例，去年8月19日，曾有1000万Token进入4e1f结尾的地址，然后在8月28日，其中998万枚Token被转移到后缀为“9dff”的地址，这个收币地址是满币网的钱包地址。12月22日，BABA币从最高1.5USD高点跌到0.04USD，跌幅高达95%。

牛顿交易所曾凭借“只涨不跌”的币价获得币圈关注，融易新媒体，其“UPOS交易机制”，要求用户在刷量的同时也“刷价”。用户可以把自己的虚拟货币转入解封区，币价会上涨10倍。但用户的货币是被冻结的，只有在“解封区”反复买入、卖出，才能解冻。而用户刷单时，买入的价格必然比上次卖出的价格高。实际上，以高额分红为诱饵，利用锁仓限制流动性，再用刷量解锁让投资者获得静态收益，并利用拉人头、建团队获得动态收益，牛顿交易所资金盘泛滥。

近期，北京、上海、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管纷纷对虚拟货币交易及虚拟货币交易所“亮剑”。不过记者发现，目前很多交易所和项目方会以公司主体已在国外对用户强调不存在运营风险。

实际上，很多交易所将注册地集中迁到塞舌尔、开曼、新加坡等几个国家，包括火币在内的国内公司不涉币。

肖飒表示，目前很多企图发币的项目方相关人员，最常用的套路就是“外国户口”、将服务器架在国外，在境内进行“路演宣传”将卖币给中国人。但首先应该注意的是，中国不承认双国籍，所谓“外国户口”并不影响中国法律规制其违法行为。

“在我国，如果实际发行人是中国国民，ICO等融资对象是中国民众，这类融资行为被视为违法。”肖飒表示，涉嫌罪名是不法吸收公众存款罪、经营罪，而号称认识项目方可以拿到“私募份额”，后将钱或币不法占为己有则涉嫌诈骗罪。