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今日新闻头条:涉及超1万人!国内首起船厂传销大案开庭审理(2)

2019-12-25 11:04:27来源:融易新媒体

文章导读
在2016年至2018年的两年间,通过收购船厂、虚构承接1000亿欧元2500艘船巨额订单开展传销活动,并谎称在深圳、香港两地挂牌上市,传销活动人员数量超过1万人,涉案金额超1亿元。目前,国内首起船厂传销大案终于正式开庭审理。 国内首起以船舶订单融资名义的传销案 据福建省福安市电视台消息,12月16日,福安市人民法院公开审理福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案...

为了发展人员,让参加者相信高到离谱的投资回报率,环运公司还谎称在深圳、香港挂牌上市。2017年11月,环运公司称以100%的股权收购深圳市前海的深圳市顺创基金管理有限公司,获得私募牌照。然而,通过中国基金业协会网站查询,并无该公司相关信息,显然,顺创基金管理公司根本没有获得私募基金的牌照。同年11月23日,环运公司在深圳市前海股权交易中心挂牌,股权代码是669543。


2018年9月21日,有媒体公开报道称,融易新媒体,环运公司在香港企业股权转让管理系统中心成功挂牌上市,股票简称“环运设备”,股权代码“HK.30123”。环运公司当时声称,公司在香港港三板挂牌上市,开始发售15亿股的原始股票,发行价定价0.2美元,到2020年5月10号之前成功上市时开盘价是3.8美元。不过,在香港企业股权转让管理系统中心却并没有找到该股权代码。另外,据专业人士称,香港没有3字开头的股票,这家公司最多只是挂牌而已,并没有上市。

然而,就在环运公司“上市”的同时,2018年8月,环运公司组织、领导传销的犯罪行为已经被福安警方发现。福安警方经过近两个月的细致侦查、调查取证,逐步收集到位环运公司涉嫌传销的违法犯罪证据,在同年11月5日成功破获这起福建省公安厅督办的“2018.8.28组织领导传销案”。

因该案涉案财物巨大,案情复杂,目前仍在进一步审理当中。

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