今天国内新闻：涉案17亿“五行币”传销案侦破始末

该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一

传销组织内部分工明确，组织严密，会员规模庞大，涉及全国34个省、市、自治区，仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人；全案共抓获犯罪嫌疑人52名，冻结账号593个，涉案金额17亿元。截至目前，先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑，并处罚金。该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年，并处罚金一千万零五千元。8月19日，湖南省公安厅召开新闻发布会，通报了部督“五行币”组织、领导传销活动案侦破详情。

据悉，该案是2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一，也是建国以来湖南省郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。该案的成功侦破，得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定，被评为湖南省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件。

传销团伙组织严密疯狂扩张

据郴州市副市长、公安局局长张军介绍，以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织，因被全国多地公安机关打击处理，宋密秋偷渡逃往泰国，后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间，仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。

2016年12月，宋密秋在泰国出狱后，伙同他人设计了新的“五行币”传销模式，并在其他传销分支组织全面推广。“五行币”在推广过程中未开网，会员注册不是通过网上注册，而是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员，并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报，按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

“五行币”传销模式是按照“Y、S、M”三个级别来发展会员，其中Y级会员入会费是500元，S级会员入会费是2500元，Ｍ级会员入会费是5000元，要求主推M级会员，以双轨制方式发展会员，拉人头入会。

发展会员可以有两项收益：一是现金收益。该组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖（500元），给Ｍ级别的会员赠送一枚10克的印有张健（即宋密秋）头像的五行纪念金币；发展200名会员的团队奖励团队长人民币1万元，融易新媒体，奖励团队人民币15万元的“宝马奖”，再由团队长按下级会员的业绩分发给会员，达到发展会员层层返利的目的；发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”（实际操作大多是奖励人民币20万元）的奖励。二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列，承诺入会会员在“五行币”网开网后，按照会员级别（会费数目）配置数字货币，数字货币有静态收益和动态收益，静态收益是随着会员发展总量增加，数字货币随之增值，每增加50万交易量（及发展100名M级会员）就增值10%。经过五次增值后，数字货币即可到公司兑换成电子货币，之后可以在网上交易，兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖25%的电子币，按照双轨制，层层对碰，无限替代；同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后，可以在网上交易兑换成现金。

为强化管理，宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理，把整个“五行币”传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队六大团队，其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

据办案民警介绍，该传销团伙成员分工明确，以宋密秋为最高层领导者、创立者和决策者，下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费，并与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元，除去会员的奖励提成，每发展一名M级会员宋密秋将从中获利610元；由崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广，三人系“五行币”市场推广团队的管理层，在全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队。为了夸大宣传，宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长，由其负责宣传讲师团队的组建。每天，宋密秋的女友郑某慧（马来西亚人）和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信，将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账，另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

多警种合成作战显威力 

2017年6月5日，公安部、湖南省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天，湖南省公安厅成立了专案指挥部。6月6日，郴州市公安局成立了专案工作专班，由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长，从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县（市、区）公安（分）局抽调民警100余人组成专案组，全力开展案件侦办工作。张军对专案侦办工作提出明确要求：坚决落实部、厅的决定，务必将此案办成铁案。