2019社会热点事件：张誉发的“发家史”：从“白手起家”到千亿传销“帝国”(2)

据中国裁判文书网上显示，2015年，新沂市警方破获“SMI”特大传销案。2016年6月到9月期间，有5人因犯组织、领导传销活动罪获刑。

张誉发的“发家史”之MBI集团

就在SMI公司被公安机关调查期间，张誉发模仿“SMI”传销模式，并先后依托MBI集团和MFACE等多家公司，建立“Mface”（简称：MFC）平台及APP、Mmall网上商城等多个网站系统，通过发行“易物币”（又称M币）等虚拟货币的方式，进行传销诈骗活动。

MBI集团的办公场所

MBI集团要求，参与者必须投资700元到3.5万元不等的费用方能获取会员资格，并根据投资额将会员划分为一星至六星不等的级别。会员加入后，不仅有静态收益外，如果发展下线，还可以得到6%到10%不等的直推奖以及领导奖、对碰奖等奖励。

2012年，何振球、古希萍通过张誉发加入MBI集团，何振球明知该活动涉及传销，仍并将该“MBI”传销引入我国境内。何振球等人为方便从事“MBI”传销活动，牟取暴利，通过建立群组、工作室等方式，进行“MBI”传销的宣传和会员招募。

截至2015年1月案发，何振球等人，在我国境内发展会员高达20余万人，涉案金额高达2953万余元。

2016年9月8日，沛县人民法院以组织、领导传销活动罪，分别判处何振球等12人，分别被判处有期徒刑八年到一年九个月不等的刑期，并处罚金六十万元到十万元不等。

虽然，何振球等12名传销骨干得到了应有的法律制裁，但该传销骗局并没有在我国销声匿迹，反而越发壮大了起来。

2017年6月10日，MBI集团又通过发行9亿克的WCG（又称华克金）虚拟货币方式，继续圈钱。MBI集团鼓吹，“华克金”是由世界区块链组织经过两年的研发才取得成功发行的，永不增发。有望成为继“比特币”以来，最有发展前景的区块链加密资产。

并要求会员将账户内的“易物币”兑换成“华克金”，并承诺100克“华克金”，储存于帐户120天后，就能获3%的利益。

至此，MBI集团的资金链已经出现断裂的现象。

同年6月20日，因涉嫌为数个贩毒集团洗黑钱，大马多部门组成的联合执法队突击MBI集团，并逮捕了创办人张誉发，同时冻结涉案账户98个。最终，张誉发被取保出狱。

接下来，MBI集团崩盘，重启，推出新项目，再崩盘，再重启，再推出新项目，周而复始地先后推出“GRC”、“挖矿”、“欧联”等多个新项目。直至，人去楼空，爆发大规模的报案和控诉。

严厉打击“MBI”传销

超百名传销骨干已落网

就在MBI集团疯狂发展下线期间，全国各地的执法部门也在严厉打击该传销组织。据公开报道显示，到目前，椒江、上海、鹤岗、重庆、攀枝花、贺州等多市警方，先后抓获的“MBI”传销骨干已超百人，已有50余人已经被法院判刑。

目前，张誉发的千亿传销“帝国”已经轰然倒塌。驻马大使馆也督促，希望马方有关部门高度重视此案，尽快开展相关调查，推动此案尽早得到妥善处理。深圳等各大警方也开始纷纷立案。

最后希望，“MBI”的参与者理性表达自己的诉求，千万不要学11月4日那三位投资者，脑袋一发热去干些愚蠢的行为。