10月17日下午,有百名左右中国公民来中国驻马大使馆报案,并控诉恩必爱(MBI)集团(以下简称:MBI集团)以游戏理财为幌子,进行诈骗活动,涉及资金高达数千亿元人民币。
随后,中国驻马大使馆通过其官方网站发文,希望马方有关部门高度重视此案和中国公民诉求,尽快开展相关调查,推动此案尽早得到妥善处理。其代表在律师协助下已向马警方报案,要求对MBI公司进行调查,讨回涉案钱款。
鹰鉴了解到,MBI集团成立于2009年,创始人是张誉发。但该公司早已被我国执法部门定性为传销,并予以打击。那么张誉发是何人?他又是通过什么手段建立起了一个千亿传销“帝国”的呢?
张誉发的“发家史”之红岛咖啡馆
据网上宣称,张誉发,英文名叫TedyTeow,马来西亚第三代华人,祖籍是广东省潮州市人,并拥有30年以上的行销经验,几乎对国际流行的所有“资金盘”、“集资盘”、“固定返利盘”等盘,都进行了非常透彻的研究。张誉发是靠“白手起家”的,经过了三起三落,加上毅力,坚持不懈,历经了重重磨难,终于成功。
通过上述宣传,我们可以看到,张誉发“白手起家”靠的就是诈骗手段。早在2008年1月,张誉发父子二人就伙同王东善成立了一家Island Red Cafe(红岛咖啡馆)。红岛咖啡馆除了销售咖啡外,还有素食、西餐、蛋糕、甜品等食品。
红岛咖啡馆
实际上,红岛咖啡馆销售咖啡等食品不过是个幌子,其主要是通过公开销售原始股、赠送消费券等方式,进行诈骗活动。
红岛咖啡馆规定,只要投资6000RM就能成为公司的股东,成为股东后不仅能获得原始股份外,并承诺每月赠送100RM的消费券,连续送60个月。以及获得五年的消费回馈,共计18600RM。
鹰鉴检索看到,网友MIKIKO其blogger博客上讲述了自己和朋友威廉到红岛咖啡馆就餐时的经历。MIKIKO说,“侍应把一张餐牌放在我们面前时,吓了一跳。一张餐牌上17种食物,竟有10种食物打叉,不提供。”
红岛咖啡馆的餐牌
2008年底,红岛咖啡馆纷纷关闭,众多投资者才发现上当受骗。随后,有93名投资者将张誉发等人以欺诈罪等罪名告上法庭。2010年3月9日,该案在当地法院开庭联合审理。最终,张誉发等人被当地法院判令退赔投资者的损失,并处以罚金。
张誉发的“发家史”之圆梦集团
红岛咖啡馆案发后,在尝到诈骗的甜头的张誉发等人伙同王梓骅、王某权兄弟二人,在2009年又成立了圆梦集团。张誉发等人主要通过推介会、招商会、QQ群等方式,以年息70%到90%不等的高额回报为诱饵,吸引投资者购买圆梦集团旗下的“圆梦赢家”等众多项目,进行传销诈骗活动。
投资者加入后,“圆梦赢家”会根据其投资金额的多少划分为房产、金级、白银、银级和铜级共5个级别。会员除了每月就能获得固定比例的返利兑换虚拟货币外,如果发展下线也可得丰厚奖励的方式。
2013年2月,王梓骅被当地警方逮捕。2014年9月10日起,“圆梦赢家”网站突然出现登录异常状况,同年10月份就完全无法打开了,此时众多的“圆梦赢家”投资人方意识到上当受骗了。
至此,“圆梦赢家”传销骗局土崩瓦解。
张誉发的“发家史”之SMI公司
2012年,张誉发接触到黄彦清成立的SMI投资理财科技网络公司(以下简称:SMI公司)后,与王梓骅等人分道扬镳,并加入“SMI”传销组织。
SMI公司以“投资理财”、“扶平养老”、“共同富裕”等口号宣传,以设置直推奖、平衡奖、领导奖、永久分红奖等各种奖励为诱饵,通过网络宣传、讲课、介绍等方式,融易新媒体,以发展下线缴纳费用可获得8%奖励引诱下线继续发展下线,并通过出售电子积分EP的方式获利。
2012年12月,由于SMI公司被公安机关调查,黄彦清将SMI公司更名为“Finnciti游戏网站”,继续以上述模式进行传销活动。
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