涉案33万多人“华尔街之路”特大网络传销案宣判10名头目获刑(2)

为了提高骗局可信度，“林有源”安排他人建立了“华尔街国际实业集团有限公司”相关网站，在境外建立网站平台，已参与人员可以通过手机号、身份证后6位在平台上查询到所谓的股权数量；“林有源”另安排他人定期给优先股成员奖励及分红，宣称是用持股人购买优先股和原始股的钱投资其他企业产生的利润。

被告人付某华是“林有源”直接发展的下线，自2018年10月31日开始参与“华尔街之路”项目，属于“股东一局”成员，直接或间接发展了被告人付某秀、罗某平、李某梅、雷某莲、熊某、沈某忠、周某根、钟某荣、梁某芳、涂某洋等人员。各被告人另单独直接或间接发展了其他下线，其中被告人梁某芳发展了湖南省长沙市芙蓉区的唐某1等人。

发展会员33万余人

经鉴定，“华尔街之路”共有331785名会员账号，共有层级56层；付某华所在层级为第2层，下级层级有21层，累计下线3218个，其本人及发展的下线直接或间接向林有源所指定的银行卡账户缴纳传销资金7515952.34元，非法获利323820.63元；罗某平所在层级为第3层，下层层数有18层，累计下线1161个，其本人及发展的下线直接或间接向林有源所指定的银行卡账户缴纳传销资金3892957.87元，非法获利176806.31元；付某秀所在层级为第3层，下级层数有15层，累计下线861个，其本人及发展的下线直接或间接向林有源所指定的银行卡账户缴纳传销资金2878242.43元，非法获利230884.28元；

李某梅所在层级为第4层，下层层数有17层，累计下线856个，其本人及发展的下线直接或间接向林有源所指定的银行卡账户缴纳传销资金2709458.59元，非法获利180799.4元；雷某连所在层级为第5层，下层层数有11层，累计下线263个，其本人向林有源指定的银行卡账户缴纳传销资金1041371.2元，非法获利38000元；熊某所在层级为第4层，下级层数有19层，累计下线555个，其本人向林有源指定的银行卡账户缴纳传销资金1583595.23元，非法获利95699.4元；周某根所在层级为第5层，下层层数有18层，累计下线131个，其本人向其上线熊某银行卡账户缴纳传销资金148513元，非法获利1619.8元；

钟某荣所在层级为第3层，下层层数有12层，累计下线124个，其本人及发展的下线直接或间接向付某华及林有源所指定的银行卡账户缴纳传销资金211500.36元，非法获利609.3元；梁某芳所在层级为第6层，下层层数有9层，累计下线87个，其本人向付某华及其林有源指定的银行卡账户缴纳传销资金144000.69元，非法获利3309.9元；涂某洋所在层级为第6层，下层层数有10层，累计下线68个，其本人向其上线雷某莲银行卡账户缴纳传销资金324453元。

▲华尔街之路传销组织宣传资料

知法犯法

多名被告人曾因传销、非法吸收公众存款受刑事处罚

另查明：被告人付某华于2017年3月因犯组织、领导传销活动罪被江西省芦溪县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元；被告人付某秀于2020年3月因犯非法吸收公众存款罪，被河南省社旗县人民法院判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；被告人雷某连2018年8月因犯组织领导传销活动罪被辽宁省建昌县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元；被告人罗某平，2018年4月因犯组织、领导传销活动罪，被江西省南昌县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金人民币三万元。

法院认为：被告人付某华、罗某平、付某秀、李某梅、熊某、雷某连、周某根、钟某荣、梁某芳、涂某洋组织、领导以股权分红为名，要求参加者以购买股权的方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或间接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均构成组织、领导传销活动罪。