南阳大宗“现货交易”被曝涉嫌传销：相关部门已成立专案组调查(2)

　　此外，社交财经注意到，在南阳大宗自贸App上，有“金栀栀子油”和“云之酵酵素”两种商品可供交易，投资者主要通过买卖商品和发展下线两种方式获取收益。其中以栀子油为例，其配售方案为“买十提一配二”，即以190元/份的原价买入10份栀子油，其中1份可以提货，系统另以30元/份的特价配售2份栀子油。商品交易周期为“T+5”，一周以后，投资者可以提货后将剩余的11份栀子油以原价卖出，买卖双方各付千分之五的交易手续费，赚取利润便是商品原价与特价之间的差价。

　　按照此方案交易一手，第一周投入为1960元，第二周即可以2090元卖出，除去手续费将获益109.75元。如此计算，每周收益率约为5.6%，以单利计算，年化收益率高达291%。除了交易商品之外，投资者还可以邀请更多人参与交易来获取奖励。仍以栀子油为例，如果A邀请B参与，B每成功交易一单，A可以获得50个商品值(即系统内可用于购买商品的货币);若B再邀请C参与交易，A也可以获得25个商品值作为间接奖励。

　　此外，若邀请新人足够多，还可以获取代理商奖励。代理商分为批发商、县级代理、市级代理、省级代理四个级别，完成的交易越多，得到的奖励越多。

　　未经批准的大宗事业部

　　公开资料显示，南阳大宗的运营方号称南阳大宗农产品交易中心自贸事业部，经河南南阳大宗农产品交易中心授权成立。在自贸事业部的宣传中，海南普易国际贸易有限公司(下称海南普易)、照鉴未来实业有限公司(下称照鉴未来)两家运营方频繁出现。

　　既然南阳大宗事业部属于南阳大宗的分支机构，那它获得了海南和河南两地监管部门的批准吗?但两地监管部门皆表示：“南阳大宗事业部没有经过批准成立。”此外，河南省商务厅的工作人员强调，南阳大宗若在海南成立分支机构，必须经当地监管部门批准。同时，在河南省外设立的分支机构是不能够从事商品现货交易的，只能负责交易中心的宣传推广工作。

　　而根据我国《中华人民共和国证券法》第122条规定：未经国务院证券监督管理机构批准，任何单位和个人不得经营证券业务。投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为：代理委托人从事证券投资;与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失;买卖本咨询机构提供服务的上市公司股票;利用传播媒介或者通过其他方式提供、传播虚假或者误导投资者的信息;法律、行政法规禁止的其他行为。

　　据天眼查APP显示，河南南阳大宗农产品交易中心成立于2017年10月，实缴资本5000万元，其间接持股16%的股东及经理刘富中已被列入失信被执行人且被限制高消费。

　　对此，相关人士表示，随着国民生活质量的提高，越来越多的投资者开始投资金融股票、配资、期货、外汇、数字货币等等金融产品，同时一些所谓懂行情、知内幕的“大师”是荐股诈骗团伙的吸睛招牌，也是将投资者引入骗局的“领路人”。他们所谓的荐股群，就是“大师”用来推荐买入股票的粉丝群、福利群，有的还要求付费入群。当有投资者被“大师”的网络直播吸引，“助理”便会将他拉进荐股群。但其实，群里的“大师”、“助理”以及各位“粉丝学员”全部都是诈骗团伙操控的帐号，等投资者一进群，就开始他们的表演。

　　值得注意的是，近日证券时报报道了题为《南阳大宗“现货交易”调查：运营模式涉嫌传销》一文引起南阳市市场监督管理局高度重视并迅速成立专案组，对媒体反映的问题深入调查，如情况属实将依法予以严肃处理。

　　而对于后续情况，社交财经将持续关注。