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深度解读【全国“断卡”行动】:骗子崩溃、黑产落泪,每个人都要快去做这件事!

2020-10-12 08:49:35来源:融易新媒体

文章导读
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2020年10月10日,公安部副部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议召集人杜航伟组织召开会议,部署即日起在全国开展“断卡”行动。会议召开后,在全国反诈界、金融业、通讯行业乃至国内外各诈骗、黑产窝点均引发强烈反响,那么,这个行动将对全国反诈工作带来哪些深远影响?会不会与我们每个人都有关?二弟综合多方渠道得来的信息,采用“六问六答”的形式,为各位带来全面解读。

 “断卡”行动断的是哪些卡?


关注终结诈骗(微信ID:antifraud2)的人都知道,当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是因为电话卡、银行卡的管理失控。大量“实名不实人”的银行卡、电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带来巨大困难。因此,斩断电话卡、银行卡的买卖链条,就等于给骗子“断奶”,对于压发电诈案件具有特别重大的意义,业界也呼吁已久。国务院联席办此次部署的“断卡”行动,就是基于这样的考虑,而且“断”的十分全面、十分彻底。据二弟了解,此次“断卡”行动中的“卡”是广义上的“卡”。在手机卡方面,既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡在银行卡方面,即包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。这个界定,几乎涵盖了骗子当前使用的主流的通讯和金融工具,必将对整个诈骗业的生态造成巨大冲击。


2

为什么实施“断卡”行动?


“断卡”呼吁由来已久,那么,为什么在这个节点实施,而且是全国统一开展,二弟觉得应该有以下几个方面的原因。

第一,危害特别大。

“实名不实人”的电话卡,不但被犯罪分子用来搞电信诈骗,还会用来搞网络贩毒、网络赌博等犯罪。据新闻媒体报道,每年网络赌博流出的资金就达万亿级别而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡、对公账户或者第三方支付账户走账,难以追查和打击。而每一个被诈骗、被网赌沾染的家庭,都会有一个人间悲剧。


更关键的是,很多不明真相的大学生、村民,在被开卡中介忽悠后,不惜牺牲自己的信用办理电话卡、银行卡贩卖,最后被法律惩处或者信用惩戒,此生再难有翻身的机会,十分让人痛心。(具体参考:

第二,时机已成熟。

这个行动,其实至少已经策划了4年。2016年9月开始,公安部、工信部、人民银行以及最高检、最高法等出台的多个关于打击治理电信网络新型违法犯罪的文件、法律解释中,都提到了严管银行卡、电话卡的措施,但是受多种因素影响,直到今年开始,才真正开始落地实施。

微信图片_20201012083507.jpg

前期各地按照帮信罪惩处了一大批收卡、贩卡的团伙,惩戒了一大批开卡、卖卡的失信人员,取得了很好的效果,也积累了成熟的经验(具体参考:),因此,这个时候出台可谓是水到渠成。

第三、高层已同意。

“两卡”几乎涉及到每一个成年人,实施“断卡”也必将会给部分人的生产、生活带来影响,可谓是极端重大而敏感,二弟猜测,这一定是得到了高层的同意后才部署实施的。而杜航伟副部长以国务院联席办召集人的身份出席会议,工信部、人民银行、最高法、最高检等部门领导均在会上发言,也能说明这一点。


3

 “断卡”行动将采取哪些举措?

从公安部刑侦局新闻通稿来看,此次“断卡”行动,主要采取打击、整治、惩戒三大举措。

打击谁?打击的是“两卡”买卖链条上的所有人。

根据以往办案中的经验,主要包括四类团伙。

第一类,开卡团伙。
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