烟台警方破获特大虚拟货币诈骗案

2020-06-24 15:37:49来源：融易新媒体

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5月21日，烟台警方

在深圳、惠州、合肥三地同时收网，

成功打掉一个以“虚拟货币投资”为幌子，

利用假投资平台实施诈骗的犯罪团伙，

刑拘嫌疑人16人，

扣押现金73万元，冻结涉案资金1000余万元，

扣押电脑15台，手机180部，

涉案金额1400余万元。

微信图片_20200623142737.jpg

案件回顾

2020年4月28日，市反诈骗中心接到李先生报警，称其3月初，在网上认识了一个自称能传授炒股技巧的投资高手“龙哥”，还说可以免费推荐股票、教授炒股技巧。随后，“龙哥”将李先生拉到了一个名为“散户联盟”的炒股QQ群中，并安排助理向李先生发送了一个直播间网址，邀请李先生到直播间听自己讲课。

通过听课，李先生对龙哥的水平越发佩服。继续听课后，“龙哥”在QQ群中说：“目前股市行情不好，赚钱太难，建议转行炒虚拟货币，可以获得十倍盈利，赚大钱。并向其推荐了一个虚拟货币交易平台，李先生随即按照对方的说法，下载该平台并先后投资50余万元。

4月27日晚，李先生突然发现平台无法登陆，“龙哥”和助理都无法联系上，于是报警。

昼夜研判，锁定窝点

接到报警后，融易资讯网（www.ironge.com.cn），烟台市反诈骗中心立即展开侦查。发现嫌疑人非常狡猾，将自己精心包装成投资理财人员，骗取受害人钱财后，再使用虚拟货币交易转移资金，以此干扰警方的侦查视线。

针对这一情况，专案组民警及时调整研判思路，边学习，边研判，克服诸多不利因素，历经20天的昼夜研判，专案组民警抽丝剥茧、循线追踪，于5月下旬摸清了诈骗犯罪团伙主犯及相关人员分布在广东惠州、深圳、合肥三地。

周密部署抓捕，三地同时行动

该案涉案金额大、涉案范围广、人员众多、案件类型特殊，省厅、市局领导高度重视，成立了领导小组对抓捕行动进行了周密部署。2020年5月21日，省反诈骗中心、烟台市公安局调集指挥芝罘分局抓捕人员赶赴三地，在当地公安机关的配合下同时收网开展抓捕行动。

刑拘嫌疑人16名，冻结涉案资金1000余万元，扣押现金73万元，扣押电脑15台，手机180部，涉案金额1400余万元。至此，这起特大虚拟货币投资诈骗案件成功告破。

警方提醒投资者面对虚拟货币，选择银行、保险、证券等合法金融机构；不要被诱人的项目，高额的收益所迷惑；要有风险意识，高收益往往伴随高风险；不要受高息诱惑而动心，避免赚了利息，丢了本金！以防上当受骗！

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