保理业务应收账款真实性审查不严，建行一支行被罚30万

2020-06-06 20:54:06来源：融易新媒体

文章导读: 据银保监会消息，4日，山西银保监局发布罚单显示，因办理保理业务的应收账款真实性审查不严，建设银行太原五一...

中新经纬客户端6月4日电据银保监会消息，4日，山西银保监局发布罚单显示，因办理保理业务的应收账款真实性审查不严，建设银行太原五一路支行被罚款30万元。

来源：银保监会

晋银保监罚决字〔2020〕5号罚单显示，因办理保理业务的应收账款真实性审查不严，融易资讯网（www.ironge.com.cn），依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项及第四十八条，山西银保监局对建设银行太原五一路支行罚款30万元；责令对相关责任人员给予纪律处分。

此前，多家银行也因保理业务违规被罚。

2019年12月31日，郑州银行股份有限公司新乡分行因贷款资金被挪用、办理虚假保理业务、保证金来源不合规，被罚款70万元。

2019年12月6日，平安银行股份有限公司贵阳分行因保理业务贸易背景不真实、授信“三查”不严，被罚四十万元。

2019年10月9日，中信银行股份有限公司大连分行因授信调查不到位，未严格审核保理业务贸易背景真实性；发放借新还旧贷款，掩盖信贷资产质量。被罚款人民币五十万元。(中新经纬APP)

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