今日热点新闻：在币圈投资被骗！投资者应该如何追回自己的损失呢？(3)

2020-05-21 10:33:07来源：融易新媒体

文章导读: 直销业有态度的头条，与众不同的头条。免费让直销人天天上头条，免费为直销媒体导流量，免费为直销人维权，为...

集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；

肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的；

携带集资款逃匿的；

将集资款用于违法犯罪活动的；

抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；

隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的；

拒不交代资金去向，逃避返还资金的；

其他可以认定不法占有目的的情形。

第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定为“数额较大”；

数额在30万元以上的，应当认定为“数额巨大”；

数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；

数额在150万元以上的，应当认定为“数额巨大”；

数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。

以不法占有为目的，使用诈骗方法不法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金;

数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

第一百九十九条规定，犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。

第二百条规定，单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。

其它可能涉及到的违法行为（具体参照中华人民共和国宪法）

五洗钱

六危害国家安全与危害公共安全

七违反人民银行和地方政府的政策

如何维权成功概率最大呢？

一打蛇打七寸-充分掌握违法违规证据

90%的人都报警只说自己亏损，被某些平台或者项目坑害了。但忽略了基本面，这个项目本身的“违法经营偷税漏税不法集资”才是最大的罪行，打蛇打七寸，一定要打到痛处，你才有可能追回损失。

律师建议：使用智慧，收集到项目的主体办公地址主要团队信息

例子：刘成峰被骗后，我们律师给出一个建议，用小号化身成为项目方，和欺骗他的项目“谈合作”，说手里有一大笔资金要投资，间接问在哪里办公，谁在负责，团队有多少人。

于是摸清楚了项目方所在的办公地址团队人数和部分人员名单。甚至是项目方之前收割的部分材料和准备启动的项目材料，收集了充分的证据。

律师指导的聊天记录整理如下：

刘成峰小号：你好，听说你们上一个项目赚了不少，有没有合作机会？