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财经新闻：首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓！

2020-05-20 18:11:22来源：融易新媒体

文章导读
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广东警方破获一起首个利用“数字货币”为电信网络诈骗“洗钱”的团伙，抓获嫌疑人共12名，缴获电脑、手机、银行卡、U盾等涉案物品一批。通过熊大查询，该诈骗团伙利用火币OTC进行不法洗钱，这也就是说为什么火币经常被传出冻卡的原因。


数字货币“洗钱”背后套路：嫌疑人落网后，向警方交代了他们“洗钱”的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会将钱款转入微信或支付宝，购买平台提供的可以灵活取现的互联网金融基金产品。接下来，他们会用这些资金，在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。而诈骗分子正是利用数字货币的隐蔽性、以及可以支持境外交易等特点，将诈骗款项成功转移到境外的银行账户中，从而使警方难以追查。根据嫌疑人所述，警方调查核实初步发现，他们通过数字货币为诈骗团伙“洗钱”不到半年时间，就获利人民币30余万。


目前，警方已依法将其中6名嫌疑人刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。


在之前，熊大也爆料过，火币OTC经常会传出冻卡情况，其实这情况一直存在，熊大也有身边的朋友支付宝被封禁。所以在交易时一定要注意。大家可以看看下面大量现金卖出截图，有没有黑钱谁也不清楚，千万别中招，否则冻卡时肯定的。之前火币员工还称称火币洗钱多，融易新媒体，容易冻结卡，所以来ok卖币。

财经新闻：首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓！


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财经新闻：首个诈骗团伙在“火币OTC”洗钱被抓！



群聊截图

数字货币交易，一定要注意规避风险。火币冻卡时常被传出，可以说是家常便饭，黑钱和黑户很多，资金盘，赌博，不法集资的资金都会选择在火币OTC出。所以别中招，否则到时你很麻烦。

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