融易新闻头条：金昌破获“普顿PTFX”网络传销案7名嫌犯已移送审查起诉

2020-05-17 07:22:59来源：融易新媒体

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2019年12月21日，金昌市金川区长春路的某网络科技有限公司有几十名群众聚集，疑似投资一外汇交易平台受损。接到报警后，民警立即赶赴现场，将该公司负责人张某及公司工作人员控制，在第一时间受、立案。

经查，张某等人为了获取高额佣金，采取拉人头的方式，在金昌市发展“普顿PTFX”外汇交易平台注册会员。该平台利用MT4交易软件，以提供虚假的外汇交易服务为名，在全国33个省、自治区、直辖市从事组织、领导传销活动。

平台自2016年11月开始运行，对外宣称其为注册在印度尼西亚的外汇投资公司，在未获得外汇经营许可的情况下，以提供外汇交易服务为由，向平台注册会员承诺，只要选择该平台外汇交易操盘团队，就可以稳定赚取每月投资本金7%至15%的高额利润。

除以高额收益作为诱饵外，平台还制定一系列奖励制度、奖励措施，诱骗、激励加入者以发展下线人员为计酬或返利依据，采取团队计酬的方式，通过设立会员“佣金返利”“盈利分享”分级奖励机制，发展平台会员。

2019年10月，三明市公安局梅列分局在上级公安机关的统一指挥下，对“普顿PTFX”特大网络传销案展开收网行动，抓获刘铁等28名犯罪嫌疑人，追缴涉案资金价值4亿元。

截止2019年8月，全国注册会员达175.9万人，共有37个层级，涉案金额特别巨大。

12月27日，金川公安分局依法对涉及本地的犯罪嫌疑人张某、高某某刑事拘留，对王某等5人取保候审。

2020年1月19日，检察机关作出对张某、高某某批准逮捕的决定。经过专案组连续四个月的合力攻坚，最终查清了张某、高某某等人利用“普顿PTFX”外汇交易平台在金昌市组织、领导传销活动的组织架构和发展层级。

截止案发，高某某、张某等人发展下线人数已达2000余人，涉案金额达2000余万人民币。现该案7名犯罪嫌疑人已移送金昌市金川区人民检察院审查起诉。

反传防骗快讯提醒广大群众，2018年8月31日，中国互联网金融协会发布《关于防范不法互联网外汇按金交易风险提示》。该风险提示明确表示，目前，融易新媒体，中国人民银行、银保监会、证监会、国家外汇管理局及其分支机构未批准任何机构在境内开展或代理开展外汇按金业务；凡未经批准的机构擅自开展外汇按金交易的，均属于违法行为；客户委托未经批准的机构进行外汇按金交易的，也属违法行为。

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