实时热点新闻：“​中销联合”、“洋小秘”特大传销案入选公安部经典案例榜单

2020年公安部经济犯罪侦查局继续秉持“与民同心 为您守护”主题，会同人民网推出特别节目《解析诱惑背后的陷阱》，向广大人民群众和市场主体宣传打击和防范假币、银行卡、不法集资、传销、商贸、证券期货等重点领域经济犯罪有关情况。

传销是社会的顽疾，随着互联网移动支付等技术的广泛应用，以及各相关部门整治打击力度的加大，传统聚集性传销活动逐渐减少。借助互联网、微信、QQ等进行的网络传销活动发展迅猛，覆盖区域广，裹挟人员多，隐蔽性、欺骗性更强危害性更大。

2019年全国公安机关积极会同有关部门，融易新媒体，对打着消费返利、电子商务、金融互助、虚拟货币、爱心慈善等幌子的网络传销犯罪开展重点打击，全国共立传销犯罪案件5000余起，涉案金额500亿元，成功查处了一批重大案件。有效遏制了此类案件高发势头，取得了良好的社会效果。

“中销联合”组织、领导传销活动案

在山东省公安厅直接指挥下，2019年3月21日，青岛市公安局出动警力300余名，成功破获的“中销联合”特大组织、领导传销活动案，现场查获传销组织成员150余名，刑事拘留岳某华等主要犯罪嫌疑人42名，其中岳某华等30名犯罪嫌疑人，被青岛市市北区人民检察院批准逮捕。

“中销联合”传销团伙先后开发“中销联合”“赚客帝国”“乾多多”等11个传销平台，打着“实现中国梦、造福中国人”的旗号，以分红、返利、原始股、免费养老等为诱饵，通过APP平台商城销售“三皇五帝”、“赚钱神器”等虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品，大肆开展不法传销活动，严重扰乱社会经济秩序。

该案涉及交易金额100多亿元人民币，注册账号800余万个，会员涉及全国31个省、市、自治区。目前，该案已经移送青岛市市北区人民检察院审查起诉。

在这起案件中，犯罪嫌疑人为了骗取钱财，采取了多种，运用手段诱骗他人参与传销活动。一是以电子商务为名，先后开发了十一款手机app，让投资者购买虚拟产品或高于市场价格数倍的实物产品形式，交纳入门费取得发展下线；二是以分红、发股权高额返利为诱饵，诱骗一大批梦想一夜暴富的会员参与其中；三是通过设置推广奖励，诱骗参与会员不断拉人头，参与会员数量短时间内呈几何倍数增加，危害极大。

“洋小秘”组织、领导传销活动案

2019年4月，上海公安机关立案侦办杨某鑫组织、领导传销活动案，先后抓获以杨某鑫为首的犯罪嫌疑人20名。

经查，犯罪嫌疑人杨某鑫等人开放“洋小秘”营销软件，以社交营销为名，通过设立“推广奖励”、“服务奖励”“居间奖励”等奖项，在全国范围内招揽大量会员发展下线，并形成一定的层级，不法获利，涉及参与人员15万余名，涉及全国31个省、自治区、直辖市以及港澳台地区，涉案金额达7.5亿元。目前，杨某鑫等主要涉案人员均已移送检察机关审查起诉。

这类传销案参与者动辄百万以上，那么这些骗局，是怎样让大量投资者上当受骗的呢？让我们来看一看，办案民警怎么说。

非法分子为骗取钱财，往往巧立各种名目，花样手法繁多，常见的手段有以下几种：一是打着国家政策，西部开发、北部湾建设等国家重点项目的旗号、歪曲利用国家或地区发展政策，即所谓的抢占先机；

二是以电子商务、消费返利，点击广告获利、慈善事业等为名，即所谓的新型商务；

是以投资境外基金、原始股、网络炒汇、虚拟币投资等为名、即所谓的高端理财；四是以特许加盟、连锁销售等为名，即所谓的特许经营；五是披着合法公司、企业的外衣，以销售商品为掩护，股权投资、入股分红，以高额返利高额回报为诱饵，即所谓的股权分红等等。

这些五花八门的项目，其真实目的就是混淆视听，骗取你的信任，骗取你的钱财。

上面我们看到了非法分子精心包装巧设骗局，并且在初期兑现高达数倍数十倍，甚至更高的回报，一步步将人引入传销泥潭的手段和方法。

那什么传销？如何来识别传销？传销从本质上来说是一种欺诈行为，它有三个主要的特点：