最新最近头条新闻:曾因传销判刑六年罪犯孙鹏，重新起盘“非洲矿业国投基金”大肆敛财

2020-04-18 18:26:02来源：融易新媒体

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近期，有网友跟李旭反传销团队举报称，自己肺癌晚期的婆婆深陷大业系列传销，先后接触大狮集团、中*国*梦、非洲矿业国投基金、商务商会、DCEPAI等十几种项目，家人怎么劝说都不管用，融易新媒体，不知道该怎么挽救。

▲与求助者聊天截图

求助者发来信息中的很多组织，都已经被李旭反传销团队多次曝光，今天我们主要来讲讲这个“非洲矿业”。非洲矿业国投基金项目，宣称是国务院项目，中国十大最具影响力企业，国企背景，合规合法。还说非洲矿业依托庞大的矿业资源加旗下的众多产业让每一个投资者天天获利！并有国投基金进行风险担保。

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▲与求助者聊天截图

根据求助者发过来的资料，李旭反传销团队了解到，这个所谓的国投基金全称为“国投中惠（北京）投资基金管理有限公司（以下简称国投基金）”，李旭反传销在企查查了解到，该公司于2010年成立，而在其经营范围中有写到未经有关部门批准，不得以公开方式募集基金，不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动，不得向投资者承诺投资本金不收损失或者承诺最低收益等。 2016年，国投基金就被北京市工商行政管理局石景山分局以通过登记的住所或者经营场所无法联系为由列入经营异常名录。另外，根据企查查大数据分析，其实际控股人为“北京天成宝石公司”，而这个天成宝石公司对外投资的多家公司被注销或吊销，其他资料就再无显示，疑似一个皮包公司。

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▲国投基金网站正在售卖

不仅如此，该公司还与多人有民间借贷和合同纠纷。其企查查上显示的官网处于正在出售的状态。我们拨通了电话，客服直接让我们跟一位叫孙鹏的联系。我们多次拨通这位孙总的电话，一直无人接通！值得注意的是，据知情人士透露，孙鹏曾因为组织、领导传销罪在2014年被判处有期徒刑六年零六个月。中国裁判文书网显示 2011年5月26日，被告人孙鹏成立泰山碧玉公司，从事泰山玉石的研发、设计与销售。2012年3月，被告人孙鹏、裴铁栋与曹炳华、刘阳舟（二人均另案处理）商定由投资者以认购玉石的名义，向公司交纳1、3、9万元不等的加盟费分别可成为公司的初、中、高三级代理商，三级代理商除每月分别从公司获取加盟费的3%、9%、27%不等的“提成”外，还可从其发展的新代理商的加盟费中获取一定比例奖励作为“津贴”，并以此设计、制作泰山玉代理商网络管理系统，形成了以发展人员的数量作为计酬依据的多层次互联网网络传销模式，后泰山碧玉公司以此为主要经营。2012年3月28日起，由孙鹏、裴铁栋等以招商会、培训授课、播放宣传片等形式宣传泰山玉、宣讲盈利方案，从而吸引、发展下线代理商，并配有鲁JC01**江淮瑞风商务面包车接送前来考察、学习的客户。2012年6月中旬，经孙鹏同意，顿延江（另案处理）对公司传销模式进行修改，增设县区级品牌店、市级旗舰店两级代理商等，被告人曾翔明知上述传销模式仍然为该公司设计、制作了泰山玉代理商管理系统并负责公司网络服务器建立和远程维护，还将公司应付报酬转换为加盟费，积极参与传销牟利，被告人赵红伟作为公司财务负责人，负责收取代理商的“加盟费”、出具收据、报单、与代理商签订加盟合同、给代理商返利、提现等，被告人刘佳作为泰山玉代理商网站管理系统日常维护者，负责该网站的日常操作、管理维护及每天加盟费的收支、代理商人数的数据统计等。自2012年3月28日至8月20日间，被告人孙鹏采用网络传销模式共发展下线代理商3000余人次，下线层级达六级，传销资金数额累计达6000余万元，被告人裴铁栋积极发展六层级下线代理商，传销资金数额累计约4364万元，不法获利70余万元。案发后，公安机关扣押泰山碧玉公司鲁JC01**江淮瑞风商务面包车一辆、鲁J903**江淮商务车一辆、被告人孙鹏名下的鲁J200**奔驰轿车一辆、玉石一宗，冻结不法所得款项共计427878.81元。

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