“犯罪分子为逃避打击，密集更换用于接受投注、结算付款的银行账号，需要大量购买银行卡周转使用。”泉港公安分局刑侦大队副大队长许晓文说，“以‘hg888’网站为例，仅这一个网站就需要常备5张一级储存卡、4张中转卡、2张出款卡以及10张储备卡，共21张银行卡”。
经缜密侦查，泉港警方打掉了一个非法交易银行卡犯罪链条。据龚某忠交代，他从网上以2700至3500元不等的价格购买银行卡四件套，即开卡人身份证、银行储蓄卡、银行卡绑定的网银U盾和银行卡绑定的SIM手机卡，然后每套加价300元至500元卖给其上线王某山，王某山再加价卖给王某刚并以邮递寄送。仅2018年3月5日至7月19日，王某刚就向王某山购买317套银行卡，支付121万元，王某山因此获利10余万元。
为将在国外非法牟取的巨额赌资在国内提现，掩饰隐瞒犯罪所得，王某刚在2015年初回到福建安溪老家后，经人介绍认识了洗钱团伙人员。“用来收拢赌资的银行卡资金达到一二百万，就跟洗钱团伙约定地点进行交易，对方按照事先约定的额度先付现金，我们确认收到款后，再通过转账将相应金额及洗钱手续费一起付给对方。”王某刚说，洗钱团伙收费抽成从1.5%到2%不等，每百万就能收费2万元，2014年以来共有4个洗钱团伙为该犯罪集团转移赌资1.53亿元。
警方在抓捕行动中，在境内外共查扣、冻结各类违法资金1.5亿元、金条12500克、价值400多万元跑车一辆。
办案民警说，“王某春用网络赌博牟取的暴利在国内挥霍消费，投资酒店、购置别墅、购买跑车，在其位于厦门海沧的住所内，保险柜、床板下装满了现金，数量之巨实为罕见，其中不少现金已经发霉”。
探索建立监控平台
增强打击的针对性
“打击跨境网络赌博面临抓捕难、证据收集固定难、资金查控难、银行卡买卖黑产久打不绝等难题。”陈万金表示。
多位基层民警介绍，在我国利用互联网销售彩票的行为是被明令禁止的，在严厉打击之下，从事网络赌博的犯罪分子先是到边境地区开设窝点，进而流窜到缅甸、柬埔寨等境外作案，他们有人与境外居民建立联系，通过偷渡方式频繁出入境，在当地则以“缴税”或“交保护费”形式将赌博行为“合法化”，“境外抓捕涉及的问题复杂、敏感，对于县级公安机关来说无异于‘蛇吞象’”。
北京师范大学中国刑法研究所副所长彭新林表示，不少网络赌博犯罪团伙采用跳转、加密等技术手段，有的网站大量申请域名、短时间内频繁更换网址，增大了警方调查取证的难度。
许晓文说，“追查资金去向也是一大难点，不少购买来的银行卡都是在一些中小银行开户，警方必须要到开户行才能进行调查，一些第三方支付平台查控资金时限长，需要半个月甚至一个月才能获取相关数据。”
彭新林认为，跨境网络赌博需要公安机关、网络服务商、运营商、金融机构等相关各方加强监督和审查，特别是要加大对非法买卖账户黑色产业链的打击力度。
基层民警建议，相关部门可探索建立更为开放便捷的电子化资金查控平台，将更多中小银行纳入其中，并赋予各级公安机关相应的使用权限，增强打击的针对性。
