薅羊毛充话费竟成为洗钱帮凶，警方提醒：当心成“电诈工具人”

“电诈分子的狡猾只有你想不到,贪图突如其来的小便宜,很可能就成为了‘电诈工具人’……”根据全国公安机关夏夜治安巡查宣防集中统一行动安排,结合目前中宣部、公安部联合启动的“全民反诈在行动”集中宣传月活动,近日,丰台公安分局在辖区范围内,以线下线上多种方式,向百姓曝光“电诈工具人”,提醒大家不要成为非法分子的帮凶!

充话费竟然是洗钱手段

充个手机话费,怎么就成诈骗分子的工具人了呢?

丰台公安分局曾查获一个真实的案件:小李在某二手平台看到一条消息:充值412元得500元。经过询问平台商家,得到对方肯定的答复:“绝对真实有效!最快在付费后72小时可完成充值,最慢5天也可完成充值。”这是什么意思?就是小李只需要花412元就可以得到500元的话费。

小李付完款后,等了3天,500元话费果然到了自己的手机号上。满心欢喜的小李以为“薅到羊毛”,结果不久后他遭停机,并接到警方电话:涉嫌洗钱。

原来,500元话费是骗子团伙诈骗别人的赃款。这里面的套路是,小李给了骗子412元,认为这是自己的话费,然后,骗子给小李的手机号充值500元——重点来了!这500元是赃款,骗子收到412元,然后用500元赃款给别人充值,成功地把这500元赃款洗白成了412元。

这一去一回,小李便成为了诈骗分子的“工具人”,他的手机号也因为涉嫌诈骗遭运营商停机。

揭开“小黑盒”的秘密

警方介绍,所谓“小黑盒”骗局,就是利用VOIP、GOIP设备盗打电话进行诈骗。诈骗分子冒充通信公司员工的身份,打着“检修设备、提升宽带、升级改造”等名义入户检修,在入户后会安装一个小黑盒子。

完成了上述操作,骗子们在进行拨打电话时,受害者手机看到的电话号码就不是00开头的危险号码了,而是这个遭安装小黑盒的人家里的座机号码。

这一番操作会给目标人群带来什么危害呢?民警表示,轻者电话会遭关停 ,重者会卷入多起诈骗案。

警方有过一个真实案例:联通公司检索到丰台某小区内一个固定电话使用异常,与此同时,这部固话因为涉嫌多起诈骗案,也引起了警方的注意。经过现场核查,警方了解到固定电话的使用者是一位七十多岁的老人,固定电话只是用于接听儿女的电话,极少往外拨打。

然而,固定电话线路上连接的黑盒子,引起了警方的注意。老人回忆:大概一周前,有一名自称通信公司人员,以线路升级为由,入户安装了这个小黑盒子,还再三叮嘱老人,不要私自移动这个设备。

这样一来,老人莫名其妙地就成为了诈骗分子的“工具人”。

出租银行卡回报高?

近日,一名“敏锐”的银行工作人员,协助警方查获了一起“帮信罪”。

客户刘阿姨来到某银行网点柜台要求取款5万元,然而,刘阿姨异常的神色和举止,引起了柜员注意。当柜员询问该笔钱款用途以及来源时,刘阿姨闪烁其词,因此,银行通知了属地派出所。

民警赶到后核实,原来刘阿姨在理发时认识了一位朋友,她推荐了一种可以挣快钱的方法,说是可以将自己平时不常使用的银行卡出租给他人用于取款,这样可以从中赚取一笔佣金。朋友说:“人家公司的业务多,需要很多银行卡取款、转账,咱们的卡闲放在家也不使用,还不如拿去出租挣钱呢。”刘阿姨一听就动心了,在朋友的操作下,自己的卡里收到了2万元,又遭朋友在取款机取走了。对方操作完毕,当场就给了刘阿姨500元现金。

刘阿姨承认:“虽然不知道他们在操作什么,但感觉应该是在干违法的事情,可是想一想有高额收入,就立马打消了顾虑。”可是,她不知道的是,这种行为已经构成了“帮信罪”(帮助信息网络犯罪活动罪),自己妥妥地成为了一名“电诈工具人”。

请你“代购”还给巨额回报

警方介绍,这类套路的目标人群瞄准的是社会求职人员,非法分子通常会在招聘网站发布消息。

小王就是在网上看到一则消息:美妆商场招聘兼职采购,工资日结!薪资300元一天。顺利通过应聘后,对方告诉她:采购的钱款会先打到小王的银行账户上,她去银行取出来后按要求到商场采购,全程有工作人员带教,她只需要配合就行。

然而,当小王将打到自己账户的15万元取现并交给“工作人员”后,对方以“今日缺货”为由让她回去等通知,随后就音信全无。

小王很轻松地领到了1500元报酬,但却等来了警察。这时她才知道,取出的15万元都是电诈分子骗来的钱款。

电诈分子以可观的“兼职”报酬为幌子,诱骗目标人群提供银行卡进行洗钱。不少年轻人尤其是学生,囊中羞涩又涉世未深,很容易成为犯罪团伙的目标群体。