洗钱又有新花样商家莫名成帮凶

2024-05-30 03:24:46来源：新媒体

文章导读: “现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日,经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某等4人有期徒刑一年六个月至六个月,各并处罚金1.2万元至...

“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日,经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉,法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪分别判处林某等4人有期徒刑一年六个月至六个月,各并处罚金1.2万元至3000元。

2023年11月29日,贞丰县某花店老板王某接到一个陌生顾客的微信订单,要求用2.3万元人民币定做一束“有钱花”给女朋友,王某的银行卡很快就收到了对方转来的钱款。王某将取出的现金包装成一束“现金花束”送至指定地点。然而,几天后王某发现自己的银行卡遭冻结,立即到公安机关报案。

经查,王某收到的钱款为一起电信网络诈骗犯罪案件的赃款,是遭害人转入的,而他在不经意间成为了诈骗分子的洗钱“帮凶”。公安机关顺藤摸瓜,将林某等4人抓获归案。

据林某等4人供述,定做“现金花束”“钱层蛋糕”只是兼职,只要提供商家银行卡账户就有报酬,4人在两天内共作案9起,涉案金额16万余元。

检察机关审查认为,林某等4人只是在他人犯罪既遂后帮助转移诈骗资金,并不存在诈骗行为,事前也没有与上游诈骗犯罪行为人有通谋,应认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪,遂以涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪对4人提起公诉。

，融易新媒体消息

免责声明: 融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息，不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考，不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品，请与我们取得联系，我们会及时修改或删除。

上一篇：网购配件改装射钉枪借助热成像仪去打猎 返回首页 返回栏目

下一篇：虐待老年患者黑心护工获刑

头条资讯

虐待老年患者黑心护工获刑: 洗钱又有新花样商家莫名成帮凶网购配件改装射钉枪借助热成像仪去打猎三万二买保健品包治百病？揭开“涉老”的“忽悠”套路大学生是如何遭“付费内推”陷阱套住的

员工没假休不能休不敢休强制执行带薪年休假行不行？: 不合规、不达标！这种轮胎，流向多地！信用报告如何影响经济生活开发、推广专门供信用卡套现和代还款“ 白天黑夜都在直播为求打赏不惜擦边大

白天黑夜都在直播为求打赏不惜擦边大学生在寝室教室直播合: 良种良机良法护航夏粮丰收筑牢粮食安全"压舱石" 两次遭罚不收手，村里“游医”不法行医遭判刑饭店老板没钱交租金，“碰瓷”酒驾司机搞敲诈存折还在户却遭销了，寻找消失的钱

近期热点

热门文章

日榜周榜: 1 虐待老年患者黑心护工获刑
护工宋某在照料因车祸入院的老年患者时,为发泄情绪,多次以殴打、辱骂等方式虐待遭看护人。...
2 洗钱又有新花样商家莫名成帮凶
“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日,经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉,法院...
3 网购配件改装射钉枪借助热成像仪去打猎
热成像仪作为一种实时监控技术,遭广泛运用在日常的生产、生活中。然而,一些非法分子却为了...
4 三万二买保健品包治百病？揭开“涉老”的“忽悠”套路
近年来,随着老年群体保健意识增强,老年人保健品市场迎来旺盛需求。但记者侦查发现,一些非...
5 大学生是如何遭“付费内推”陷阱套住的
受访对象与中介机构聊天记录截图。受访者供图来自南方一所“双非”院校(指非“双一流”建...
6 员工没假休不能休不敢休强制执行带薪年休假行不行？
近日,河北省人社厅发布《关于完整贯彻确定带薪休假制度的通知》引发公众热议。有业内人士...
7 不合规、不达标！这种轮胎，流向多地！隐患重重
我国是轮胎的产销大国,2023年,全国汽车轮胎总产量7.86亿条,同比增长17.8%。在新轮胎不断投入市...
8 信用报告如何影响经济生活
信用报告是反映个人和企业信用行为的“经济身份证”,征信系统是国家金融基础设施的重要组...
9 开发、推广专门供信用卡套现和代还款“神器” 16人遭起诉
王某等人组织技术人员攻关,开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App,并通过多家下游公司对...
10 白天黑夜都在直播为求打赏不惜擦边大学生在寝室教室直播合
直播行业近年来快速发展,年轻学生积极拥抱“互联网”,通过直播展示才艺、推介校园文化、进...; 1 虐待老年患者黑心护工获刑
护工宋某在照料因车祸入院的老年患者时,为发泄情绪,多次以殴打、辱骂等方式虐待遭看护人。...
2 洗钱又有新花样商家莫名成帮凶
“现金花束”“钱层蛋糕”竟是洗钱新手段。4月7日,经贵州省贞丰县检察院依法提起公诉,法院...
3 网购配件改装射钉枪借助热成像仪去打猎
热成像仪作为一种实时监控技术,遭广泛运用在日常的生产、生活中。然而,一些非法分子却为了...
4 三万二买保健品包治百病？揭开“涉老”的“忽悠”套路
近年来,随着老年群体保健意识增强,老年人保健品市场迎来旺盛需求。但记者侦查发现,一些非...
5 大学生是如何遭“付费内推”陷阱套住的
受访对象与中介机构聊天记录截图。受访者供图来自南方一所“双非”院校(指非“双一流”建...
6 员工没假休不能休不敢休强制执行带薪年休假行不行？
近日,河北省人社厅发布《关于完整贯彻确定带薪休假制度的通知》引发公众热议。有业内人士...
7 不合规、不达标！这种轮胎，流向多地！隐患重重
我国是轮胎的产销大国,2023年,全国汽车轮胎总产量7.86亿条,同比增长17.8%。在新轮胎不断投入市...
8 信用报告如何影响经济生活
信用报告是反映个人和企业信用行为的“经济身份证”,征信系统是国家金融基础设施的重要组...
9 开发、推广专门供信用卡套现和代还款“神器” 16人遭起诉
王某等人组织技术人员攻关,开发出专门供信用卡用户套现和代还款的App,并通过多家下游公司对...
10 白天黑夜都在直播为求打赏不惜擦边大学生在寝室教室直播合
直播行业近年来快速发展,年轻学生积极拥抱“互联网”,通过直播展示才艺、推介校园文化、进...

热门资讯

洗钱又有新花样 商家莫名成帮凶

2024-05-30 03:24:46来源：新媒体

洗钱又有新花样商家莫名成帮凶