当前位置:主页 > 热点 > 社会 > “请托型”诈骗案件的司法认定方法

“请托型”诈骗案件的司法认定方法

2024-04-19 23:05:01来源:新媒体

文章导读
●检察官在审查时应采取以客观性证据为中心的证据审查模式,以书证、物证、视听资料、电子数据等证据,结合言词证据综合认定。 近年来,“请托型”诈骗案件时有发生。行为人是否存在假...

●检察官在审查时应采取以客观性证据为中心的证据审查模式,以书证、物证、视听资料、电子数据等证据,结合言词证据综合认定。

近年来,“请托型”诈骗案件时有发生。行为人是否存在假意承诺及是否具有不法占有目的,是“请托型”诈骗案件审查的重点和难点。笔者结合司法实践,引入“步骤分析法”分析认定假意承诺,以“时间分析法”推定不法占有目的,确认客观性证据优先原则,梳理出“请托型”诈骗案件的司法认定方法。

“步骤分析法”认定假意承诺

行为人假意承诺一般包括以下步骤:虚构能力—推脱敷衍—财物自用。

第一,虚构实现请托事项的能力,使得遭害人陷入错误认识。升学、办理资质、司法机关办理案件等,均应当依据法律法规申请、办理,然而,现实生活中存在极少数人通过非正常途径达到目的的情况,给“请托型”犯罪留下存在空间。在确实能够达成目的的情况下,显然不能再认定行为人虚构事实的行为构成诈骗罪,而是可能涉嫌行受贿等职务犯罪。因此,原则上将找关系、请托办事承诺视为虚构事实,除非有相反证据证实行为人确有能力。排除适用不仅需要查明行为人成功完成请托事项确是基于其自身或者遭请托人的身份、职位、审批权限,还需查明收取的财物用于实现请托事项,形成全面的证据链条。

第二,并无能力办理请托事项仍假意承诺。行为人并无能力办理,为了拖延或者迷惑请托人,继续虚构自己办理了各种事项,例如行为人假意承诺可以通过找关系影响司法案件办理进程,但没有实施找关系、请托办事的究竟行为,可以认定其具有虚构事实。存在争议的是行为人可能会辩解转请托了第三人,第三人与请托事项也不具有直接或者间接可以办成的可能,即便转请托,但与请托事项关联度极弱,即为了虚构事实所进行的其他无关事项不能成为出罪理由。

第三,收到活动经费后用于生活、投资,或者其他与请托事项无关(关联度弱)的事宜。请托人所交付财物的流向及使用情况是该类案件审查重点,财物最终遭行为人取得和使用,即其客观上占有了财物,更能印证行为人的假意承诺。需要注意的是,在转请托情形下,需要审慎审查行为人对其转请托的行为有无依据,即转请托到底是为了实现请托事项还是以放任的态度使用资金,如果是后者,就不能成为抗辩理由。

“时间分析法”推定不法占有目的

认定“请托型”诈骗的不法占有目的,可以采用“时间分析法”的形式,按照事前、事中和事后三个阶段进行综合分析。

第一,事前阶段查明的事实。请托人与行为人往往是熟人,报案时请托人明确指认行为人诈骗,在案件进入司法程序后,如存在行为人退款或者找中间人说和的情况,请托人存在将诈骗事实转化为借贷纠纷的可能性。因此,此类案件的办理,事前阶段查明事实固定证据显得尤为重要。一是查明行为人与请托人的社会关系,双方事前是否认识,平常有无往来;二是查明行为人与请托人的经济关系,双方是否事前存在债务纠纷或者经济往来,准确区分请托人支付财物的性质与正常的经济往来。

第二,事中阶段查明的事实。查明行为人与遭害人的联络情况,例如行为人是否使用化名对认定诈骗具有一定影响;根据请托人给付财物的事由,一一对应究竟用途。明确行为人有无请托他人办理,资金是否流向第三人;行为人往往推脱自己也遭骗了,但如果层级清晰,资金流向“雁过拔毛”且毫无依据,层级里经手的人均有可能构成共犯。

第三,事后阶段查明的事实。司法实践中,主要集中在行为人收到遭害人财物后的使用情况和表现。若行为人收到财物后变更联系方式,采取拉黑微信、删除通话记录,或者用各种理由推脱,则可以推定行为人具备不法占有的目的、诈骗犯罪的主观故意。如果行为人有正当理由相信第三人能办成,且费用大部分转移给第三人、关系人,则难以证实行为人对请托人的财物具有不法占有目的。

客观性证据优先原则

“请托型”犯罪中,无论是行为人还是请托人的言词证据都可能具有不稳定性,因此,检察官在审查时应采取以客观性证据为中心的证据审查模式,以书证、物证、视听资料、电子数据等证据,结合言词证据综合认定。

第一,审查证明行为人有无完成请托事项的身份和能力。司法实践中,行为人往往辩解“我以为可以办理”,这就需要办案人员审查行为人的基本身份信息、从业经历、社会关系、交往人员、违法犯罪前科材料等,以及其在实施请托诈骗时有无刻意隐瞒、包装自己身份的行为,再结合请托人和其他证人的指认综合判断,避免仅仅因为行为人辩解即得出可能有能力办理或者只依靠某一个证据即得出行为人不可能办理的单一论证。


免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 人为控制概率、质量良莠不齐……曝光“抓娃娃机”最新套路

近几年,“抓娃娃”这一大众化的娱乐方式从电玩市场中分离出来,逐渐成为一个新业态。不算太...

2 “请托型”诈骗案件的司法认定方法

●检察官在审查时应采取以客观性证据为中心的证据审查模式,以书证、物证、视听资料、电子...

3 全国人大常委会启动农业法执法检查

新华社北京4月15日电 为促进农业法完整有效实施,加快建设农业强国,加快农业农村现代化,全国...

4 情侣吵架心生怨 高空抛下行李箱

1月15日,浙江省余姚市检察院对杜某高空抛物案提起公诉,这是余姚市检察院首次提起公诉的高空...

5 老人遭男子推倒后离世?警方回应:老人伤势轻微 双方已调解【

近日,一则“海南一骑车老人遭男子推倒后不幸离世”的消息在网络引起较大关注。经了解,...

6 燃气公司称换表后费用上涨或是错觉 多地用户集中反馈【看点】

近日,“问政四川”平台收到众多网友反映,称在更换新燃气表后被遇燃气费异常上涨。这些...

7 胡锡进建议将五一假日恢复到3天:一个全面的“黄金周”有助于

五一实际放一天假太少了,凑成5天假的确挺艰难的。老胡一直主张将五一的实际假日恢复到...

8 乒乓球澳门世界杯:蒯曼战平田志希,小组赛激战四局【看点】

2024年澳门国际乒联女子世界杯小组赛中,中国选手蒯曼与韩国选手田志希展开激烈对决,最终...

9 剧王《庆余年》第二季暂定5月15日开播,小范大人,终于等到了

嗨!这里是娱乐寡姐,为你带来最新娱乐资讯。终于等到了!剧王《庆余年》第二季暂定5月...

10 沈富雄爆料第三波人事布局心思:这才是赖清德真正的“执政”

台海网4月17日讯 4月16日台行政机构准负责人卓荣泰公布第三波6名台行政机构成员名单。前民意...

1 人为控制概率、质量良莠不齐……曝光“抓娃娃机”最新套路

近几年,“抓娃娃”这一大众化的娱乐方式从电玩市场中分离出来,逐渐成为一个新业态。不算太...

2 “请托型”诈骗案件的司法认定方法

●检察官在审查时应采取以客观性证据为中心的证据审查模式,以书证、物证、视听资料、电子...

3 全国人大常委会启动农业法执法检查

新华社北京4月15日电 为促进农业法完整有效实施,加快建设农业强国,加快农业农村现代化,全国...

4 情侣吵架心生怨 高空抛下行李箱

1月15日,浙江省余姚市检察院对杜某高空抛物案提起公诉,这是余姚市检察院首次提起公诉的高空...

5 老人遭男子推倒后离世?警方回应:老人伤势轻微 双方已调解【

近日,一则“海南一骑车老人遭男子推倒后不幸离世”的消息在网络引起较大关注。经了解,...

6 燃气公司称换表后费用上涨或是错觉 多地用户集中反馈【看点】

近日,“问政四川”平台收到众多网友反映,称在更换新燃气表后被遇燃气费异常上涨。这些...

7 胡锡进建议将五一假日恢复到3天:一个全面的“黄金周”有助于

五一实际放一天假太少了,凑成5天假的确挺艰难的。老胡一直主张将五一的实际假日恢复到...

8 乒乓球澳门世界杯:蒯曼战平田志希,小组赛激战四局【看点】

2024年澳门国际乒联女子世界杯小组赛中,中国选手蒯曼与韩国选手田志希展开激烈对决,最终...

9 剧王《庆余年》第二季暂定5月15日开播,小范大人,终于等到了

嗨!这里是娱乐寡姐,为你带来最新娱乐资讯。终于等到了!剧王《庆余年》第二季暂定5月...

10 沈富雄爆料第三波人事布局心思:这才是赖清德真正的“执政”

台海网4月17日讯 4月16日台行政机构准负责人卓荣泰公布第三波6名台行政机构成员名单。前民意...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 网站地图