酒店开房“插盒子” “躺着”赚快钱沦为犯罪“工具人”

半个月内,跨越湖南、江苏两省,数次酒店开房,只为插上一只黑盒子。

经人指使,刘强(化名)利用上述方法伙同李刚(化名)合计骗得陆欢(化名)等4人人民币47万余元,获利两万余元。

近日,经江苏省苏州市相城区人民检察院提起公诉,法院以帮助信息网络犯罪活动罪判处刘强有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币一万元。

本地号码,让他放松了谨防

2023年2月的一天,在苏州相城区上班的陆欢接到了一个归属地显示为本地的电话,陆欢没有多想就接了起来。

对方自称是某购物平台客服并告诉陆欢,因为平台贷款利率涉嫌违规,要先把这项服务下线进行调整,需要陆欢关闭这项服务,否则会影响陆欢的征信。

陆欢回想,自己不久前确实在该平台开通了贷款业务。听到会影响征信,陆欢有些疑惑,连忙问要如何操作。对方让陆欢先添加一个QQ号,随后通过语音指导陆欢。

通过QQ,对方告诉陆欢,要关闭该业务,要先向指定账户里转1.5万元,不过这只是一次虚拟转账,转账时不用输入支付密码,钱也不会遭实际转走。陆欢便按照对方的指示,向对方口述的银行账户里转了1.5万元,转账时确实没有输入支付密码,只进行了人脸验证并输入了手机收到的验证码。

之后对方又让陆欢以同样的方法在借呗和微粒贷分别借了5万元和3万元也转到该指定账户,对方仍然跟陆欢强调这只是虚拟转账,贷出来的钱也还在陆欢的账户里。

挂断电话以后,陆欢立即查了一下自己的银行账户,没想到的是,账户刚刚操作的近10万元已遭转入对方账户,陆欢当场傻了眼,赶紧拨打对方的电话,却无人接听,QQ号也再没人回复。陆欢意识到被遇诈骗,立即报警。

开房插盒子,躺着赚“快钱”

接到报警后,民警查询到给陆欢来电的号码是相城区某酒店的前台电话,立即赶往该酒店,发现该酒店621号房间拨出电话73个,其中就包括遭害人陆欢的手机电话,当即将还在房中的刘强抓获。

遭抓获的刘强矢口否认自己诈骗,称自己只是酒店试睡员。此时,民警从刘强所在房间破获了一个黑盒子和一捆网线。遭问到这个黑盒子用途时,刘强却支支吾吾,闪烁其词。生于2003年的刘强,涉世未深。面对警方严肃的讯问,刘强最终交代了自己的犯罪经过。

2023年1月底,经老乡张先生介绍,刘强得知有个“躺着就能把钱赚了的活”,当即同意。过了几天,张先生让刘强从某平台下单了一个黑盒子,告诉他找家酒店开个房,然后把这个黑盒子插到酒店房间的网络插口上,之后就坐等收钱了。张先生还反复叮嘱刘强确定要用特定的App在群里联络。

刘强的朋友李刚知道有这等“好差事”也加入其中。按照要求,二人在湖南选了家酒店顺利完成任务,没过多久果然在支付宝收到900元“好处费”。2月初,刘强等二人在苏州第一次作案就遭逮了个正着。“我也好奇,不知道黑盒子是用来干什么的,但知道肯定是干违法的事。”到案后的刘强交代。

经公安机关技术研判,这个黑盒子其实是一种虚拟拨号设备,是近年来电信网络诈骗分子的“新宠”,它能实现从境内境外任意切换手机号码拨打遭害人电话,来电时在遭害人的手机上却显示为黑盒子所在地的本地号码。

电子钱包地址让案件露出端倪

2023年5月16日,案件遭移送相城区人民检察院审查起诉。检察官讯问刘强时,他坚称,只收了900元插盒子的钱。刘强的支付宝账单也并未显示其他获利。

犯罪金额对案件的准确认定至关重要。难道真的只有这几百元?

承办检察官汪海曼是该院数字经济检察办案团队的成员,仔细审查案卷后,她在刘强与其他涉案人员的聊天信息中发现了一个电子钱包地址,凭借着丰富的办案经验,检察官认为这很可能就是一个虚拟货币的电子钱包地址,该团伙极可能使用虚拟货币进行交易。

公安机关侦查了刘强名下电子钱包的注册信息以及交易记录,经核实,该电子钱包是以刘强的身份信息注册,案发期间该账户收到折合人民币两万余元的泰达币(USDT),刘强又将泰达币(USDT)变现转入本人的多个支付宝账户内,刘强再与其他涉案人员进行分赃。

汪海曼介绍,为了应对虚拟货币的风险,近年来,中国人民银行等相关部门出台了不同的文件。2021年9月15日,中国人民银行等十部门联合下发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确规定,虚拟货币相关的业务活动均属于不法金融活动。所以,刘强这几笔使用电子钱包虚拟货币交易本身就是违法行为。

证据面前,刘强终于向检察官承认通过虚拟货币收取报酬,再变现提取获利的事实。

谨防“黑化高科技”,不当犯罪“工具人”