近日,合肥的一家金店来了几名出手十分阔绰的年轻人,他们在短短时间内买走上百万元金条,而这一异常举动也引起了警方的关注。
“只要金条、不砍价格,出手还特别阔绰,这样奇怪的客人,开店这么久也是第一次接待。”据金店柜员回忆,4月5日21时许,两名头戴帽子,面戴口罩的男子进店,开口称要替公司购置一批黄金,价值约160万元。但当柜员为其介绍黄金饰品款式时,男子却没什么兴趣。“对方在购买过程中表现异常,只对金条克重和库存感兴趣,且要求分批次刷卡支付。”
视视截图。
接到线索后,合肥市公安局包河分局责任区刑警三队民警刘煜、岳童、杨玉超等人经过初步研判,认为两名男子极有可能是洗钱团伙成员,并于第一时间赶往现场。经过严密布控,最终在商场附近将嫌疑人杨某、罗某抓获,现场收缴黄金2298克,涉案手机3部,银行卡5张。
警方侦查确认,两名男子买黄金的钱都是赃款,是电信网络诈骗案件中的遭骗资金,这些钱经过层层转移,最后汇入了这5张银行卡,一经到账,融易新媒体消息,杨某、罗某就会迅速地买入黄金,为诈骗团伙洗钱。当天上午,两人已经在庐阳区一家金店内购买40万元黄金,藏于一公厕内。
目前,犯罪嫌疑人罗某、杨某对帮助他人购买黄金洗钱的违法犯罪行为供认不讳,两人均已遭采取刑事强制措施。该案冻结涉案银行卡60余万元,成功带破10余起电信诈骗案件。目前,针对罗某、杨某的上游等其他涉案人员及违法所得来源的调查工作,正在进一步进行中。
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