法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,融易新媒体,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动,主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。
一家位于法国巴黎的汇丰银行资料图。图源:海外网
法国金融检察办公室表示,行动出动了16名侦察官及150名检调人员。检方调查的是一种名为“Cum-Cum”的商业行为。在该商业模式下,一些公司股东为逃避股息税,会在发息日前将股份出售给海外投资者,并在短期内回购。海外投资者在持股期间不必交税,甚至可获得退税,省下的税款可以跟股东平分。被搜查的银行则涉嫌在商业行为中充当中介,甚至向参与者收取佣金。有关的逃税行为已持续近20年,涉及金额高达1400亿欧元。
法国兴业银行发言人向法新社证实,兴业银行正被检方调查,但他表示不知道原因。其它银行则暂时未予置评。
北京时间3月30日晚,国乒第二站德班世乒赛直通赛再次上演抢班夺权大战,17岁小将林诗栋在半...
2 汇丰银行遭法国检方搜查 主要侦查银行洗钱、逃税等行为法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德...
3 李源一或将加盟泰山队,其与深足的合同在1月底已经到期,目前直播吧3月31日讯据鲁能泰山北京球迷协会会长康冰报道,李源一已经无限接近加盟泰山队。 根...
4 共享发展机遇 走好共富之路——浙江基层助残帮扶见闻新华社杭州3月28日电 题:共享发展机遇 走好共富之路——浙江基层助残帮扶见闻 新华社记者...
5 秦岭金丝猴“迎迎”喜添“新丁”中新网西安3月28日电 (记者 阿琳娜)记者28日从秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野活跃物救护基...
6 村民挖笋时与承包方起冲突致多人受伤,承包方还使用了弯刀3月30日下午,云南水富市有村民采挖竹笋时与山林承包方产生冲突,造成多名村民受伤。31日,...
7 纽约警察局开始加强安保 就“特朗普如何出庭受审”进行讨论据美国有线电视新闻网(CNN)消息,当地时间31日,在纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉美国前...
8 丁俊晖击败艾伦排名重返前16 直通世锦赛 迎战世界第7!3月31日晚,2023年世界斯诺克巡回赛之巡回锦标赛半决赛将正式开打,上半区对决中,中国名将...
9 重庆警方通报一起命案:嫌疑人杀害将堂侄女李某某母女杀害后刚刚,重庆市公安局涪陵区分局官方微博发布警情通报,3月30日20时30分许,涪陵区荔枝街道一...
10 都江堰龙池相机记录野生大熊猫妈妈带宝宝刨雪找水源近日,大熊猫国家公园成都片区都江堰管护总站工作人员对安装在龙池的红外线相机进行了数...
北京时间3月30日晚,国乒第二站德班世乒赛直通赛再次上演抢班夺权大战,17岁小将林诗栋在半...
2 汇丰银行遭法国检方搜查 主要侦查银行洗钱、逃税等行为法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称,法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德...
3 李源一或将加盟泰山队,其与深足的合同在1月底已经到期,目前直播吧3月31日讯据鲁能泰山北京球迷协会会长康冰报道,李源一已经无限接近加盟泰山队。 根...
4 共享发展机遇 走好共富之路——浙江基层助残帮扶见闻新华社杭州3月28日电 题:共享发展机遇 走好共富之路——浙江基层助残帮扶见闻 新华社记者...
5 秦岭金丝猴“迎迎”喜添“新丁”中新网西安3月28日电 (记者 阿琳娜)记者28日从秦岭大熊猫研究中心(陕西省珍稀野活跃物救护基...
6 村民挖笋时与承包方起冲突致多人受伤,承包方还使用了弯刀3月30日下午,云南水富市有村民采挖竹笋时与山林承包方产生冲突,造成多名村民受伤。31日,...
7 纽约警察局开始加强安保 就“特朗普如何出庭受审”进行讨论据美国有线电视新闻网(CNN)消息,当地时间31日,在纽约曼哈顿大陪审团投票决定起诉美国前...
8 丁俊晖击败艾伦排名重返前16 直通世锦赛 迎战世界第7!3月31日晚,2023年世界斯诺克巡回赛之巡回锦标赛半决赛将正式开打,上半区对决中,中国名将...
9 重庆警方通报一起命案:嫌疑人杀害将堂侄女李某某母女杀害后刚刚,重庆市公安局涪陵区分局官方微博发布警情通报,3月30日20时30分许,涪陵区荔枝街道一...
10 都江堰龙池相机记录野生大熊猫妈妈带宝宝刨雪找水源近日,大熊猫国家公园成都片区都江堰管护总站工作人员对安装在龙池的红外线相机进行了数...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体