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汇丰银行遭法国检方搜查 主要侦查银行洗钱、逃税等行为

2023-04-01 17:01:04来源：互联网

文章导读
法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称，法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动，主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。 一家位于法国巴黎的汇丰银行资料图。图源：海外网 法国金融检察办公室表示，行动出动了16名侦察官及150名检调人员。检方调查的是一种名为“Cum-Cum”的商业行为。在该商业模式下，一些公司股东为逃避股...

法国商业杂志《挑战》当地时间28日报道称，融易新媒体，法国金融检察官办公室当天对位于巴黎市区和拉德芳斯商务区的5家银行进行大规模紧急搜查。此搜查系2021年12月展开的金融犯罪调查的后续行动，主要调查内容与银行可能从事的洗钱、逃税等行为有关。

汇丰银行遭法国检方搜查 主要调查银行洗钱、逃税等行为

一家位于法国巴黎的汇丰银行资料图。图源：海外网

法国金融检察办公室表示，行动出动了16名侦察官及150名检调人员。检方调查的是一种名为“Cum-Cum”的商业行为。在该商业模式下，一些公司股东为逃避股息税，会在发息日前将股份出售给海外投资者，并在短期内回购。海外投资者在持股期间不必交税，甚至可获得退税，省下的税款可以跟股东平分。被搜查的银行则涉嫌在商业行为中充当中介，甚至向参与者收取佣金。有关的逃税行为已持续近20年，涉及金额高达1400亿欧元。

法国兴业银行发言人向法新社证实，兴业银行正被检方调查，但他表示不知道原因。其它银行则暂时未予置评。

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