一11人犯罪团伙以推销保健品为名,宣传推广传销平台,组织、领导的参与传销活动人员累计达7万余人,涉案金额达9.47亿余元。
6月17日,澎湃新闻()记者从上海市静安区人民检察院(以下简称“静安区检察院”)获悉,5月24日至6月8日,该院以组织、领导传销活动罪对11名遭告人陆续提起公诉。
以电商平台为幌子,隐藏传销平台
此前,公安机关接到投诉电话称,在上海市某某大厦内,有人以推广“H电商平台”为幌子进行传销违法活动。
涉案拉人头奖励情况表 本文图片均为 上海静安区检察院 提供
公安机关接报后迅速立案调查。刘女士称其通过朋友介绍,缴纳6000元成为“H电商平台”会员,该朋友一再强调公司有直销牌照,只要缴纳费用成为会员,就能在平台上拥有自己的店铺。首批会员未来还能享受网店营业额1%的分红。刘女士参加几次早会后发现,公司对外宣称帮助跨境电商平台推广店铺,但实际是以推广店铺为名,忽悠别人缴纳会费。刘女士认为这是传销,当即退出。
无独有偶,邵先生通过熟人介绍注册了该平台会员。朋友告诉他这是内部推荐制,注册会员后赠送网店,只要有人扫描他的二维码进入网店购物,他就能获得30%的销售提成,无需进货、销售。邵先生当即缴纳1.2万元成为平台会员,还在朋友带领下参加了公司组织的旅游活动,参观了公司展厅及销售的产品。之后公司安排老师给大家授课,称公司因发展需要招募更多人进入,让其发展下线会员扩大规模。这时,邵先生才恍然大悟——这个投资模式其实是传销。
公安机关进一步调查后发现,“H电商平台”只是一个幌子,平台背后还隐藏着另一个以高额返利为诱饵发展下线的“Z平台”。2023年10月19日至21日间,调查人员陆续抓获叶某某等十余名犯罪嫌疑人。
提前介入,厘清传销“金字塔”
鉴于该团伙内部分工明确、发展层级多、计酬方式复杂,且多名骨干到案后否认传销活动,为快速厘清传销组织架构及运作模式,静安区检察院提前介入,与公安机关会商讨论、引导调查。
经调查查明,该团伙以犯罪嫌疑人叶某某为首,通过设立威海Z有限公司天津分公司(以下简称“Z公司”)组建传销团队。公司内部分为销售、行政两大板块,其中犯罪嫌疑人林某某系销售主管,负责话术培训、对外管理传销团队等,下设总监、主管若干;犯罪嫌疑人李某某系行政主管,协助叶某某管理IT部、财务部,下设财务、技术负责人若干。
涉案聊天记录
2019年起,该团伙通过召开大型讲座,提供免费旅游、食宿,参观厂房等方式推销保健品,以会员能获取“H电商平台”免费店铺,并谎称项目有政策支持、盈利前景巨大等,进一步吸引他人缴纳费用入会。根据所缴费用不同,会员遭分成普卡、银卡、金卡、钻卡、翡翠卡等五个等级,分别对应不同的权益。入会后,又设置层奖、量奖等,以获取高额返利引诱会员不断发展下线。
犯罪嫌疑人丁某某在遭抓之前已做到“总裁”级别,组织、领导参与传销人数达四千余人。
“我一开始是遭赠送‘H电商平台’网店吸引,成为会员后公司就让我们不断拉人头,以此赚取会员费。”当承办检察官问及为何不退出时,丁某某表示,“公司给的返利非常高,尝到甜头后即使知道这是传销也没办法停下来,自己靠拉下线,下线再拉下线,拿了一百多万元返利,等于坐享其成。”
经初步审计,涉案传销平台注册会员账号达18万余个,涉案金额达9.47亿余元。
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