以推销保健品为名吸引7万余人参与传销，11人团伙涉案超9亿元遭公诉(2)

　　十余名犯罪嫌疑人到案后，始终拒不供认，均一口咬定Z公司开展的系直销活动，并非传销。为此，在审查逮捕期间，承办检察官就直销牌照问题进一步核实，通过询问证人、调取书证等方式，查清Z公司从未申领过直销牌照，公司所谓的销售人员也未取得过直销员证。

　　2024年4月24日，融易新媒体消息，案件移送至静安区检察院审查起诉。面对上述已经查明Z公司无直销牌照这一客观事实，叶某某、林某某等组织者以及部分核心骨干成员仍否认指控，辩称Z公司的模式是直销，不是传销，公司员工收入来源于保健品销售额，不存在发展下线进行奖励。

　　“涉案的传销团伙内部有着严格的管理制度。他们严令下层员工在公司内谈论会员制度、奖惩机制，且对外统一口径；在全员培训时，禁止任何人携带电子产品，防止录音录像，还定期要求财务人员销毁账本、销售人员删除聊天记录；甚至在案发当天，还指令他人销毁‘Z平台’相关数据……犯罪嫌疑人否认传销的事实，企图抱着侥幸心理逃避责任。”承办检察官介绍。

检察官厘清传销“金字塔”

　　承办检察官认为，要从直销和传销本质区别出发，查证“Z平台”运作模式是否符合传销活动基本特征。因犯罪嫌疑人均做无罪辩解，客观证据的收集、调取极其重要，检察官遂立刻要求调查机关从遭删除的聊天记录入手，恢复扣押手机的数据。

　　“第一层到手240，第二层3000碰3000，1680，是无限代地拿。”

　　“若能推广宣传介绍一个客户，团队可以获得85%的现金收益，推广者可以获得70%的现金收入。”

　　“总监、总裁、董事等级别之间分红奖励是有区别的。”

　　“请注意以下事项，新人第一次来，没加盟前不讲制度，不提发展下线。手机清理干净，不要存架构图……”

　　在这些聊天记录面前，犯罪嫌疑人的辩解不攻自破，最终，他们如实供认了参与传销活动的犯罪事实。

　　“资金”成为击破直销辩解的又一关键证据

　　同时，还需查明“Z平台”吸纳会员资金的去向。承办检察官第一时间与公安机关充分沟通，引导调查人员围绕财务人员程某某笔录中提及的“内外账目”加大取证力度，尽快恢复“Z平台”数据、调取相关银行交易账户，及时开展审计。

　　经查，“Z平台”收入基本来源于新会员缴纳的入会费，所谓平台保健品销售收入占比极少，而新缴纳的入会费通过私人账户运转，部分钱款根据内部返利规则在传销人员之间进行分配，剩余部分用于发放管理层等人工资，这进一步印证“Z平台”推广模式完全符合组织、领导传销活动罪中以直接或者间接发展人数作为计酬或返利依据这一基本特征。

　　此外，承办检察官发现存在“一人注册多个账户”，遂要求鉴定人员根据已恢复的“Z平台”会员账户、会费收取情况、后台实名绑定信息等客观证据，扣除可能重复计算的人数，补充出具鉴定意见。最终，结合全案证据，完整查清涉案各传销人员发展的人数、层级、不法获利情况。

　　经审查查明，遭告人叶某某、李某某等人于2019年至2023年间，以推销保健品为名，宣传推广“Z平台”，要求参加者缴纳入会费获得会员资格，再按一定顺序组成A、B区双轨层级结构，并通过设置如层奖、量奖、辅导奖等返利名目，将发展人员数量作为返利依据。经审计，犯罪嫌疑人叶某某等人组织、领导的参与传销活动人员累计达7万余人。

　　2024年5月24日至6月8日，静安区检察院以组织、领导传销活动罪对叶某某等11名遭告人陆续提起公诉。