近日,广德市公安局依法移送审查起诉一起组织、领导传销活动案,涉案金额超千万。该案件也遭省公安厅评选为“集群战役优秀案例”。
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2023年7月,该局在工作中发现:有人虚构项目,以各类静态、动态收益为诱饵,对外发展下线人员,进行组织领导传销活动。获得该线索后,该局经侦大队立即成立专班并展开调查工作。经研判,一个以雷某为首的传销团伙浮出水面。2023年10月10日,该局进行统一收网,将雷某等7人抓获。
经查:2022年9月,融易新媒体消息,雷某在广德市注册了某电子商贸有限公司,开发运营了某APP,以虚拟种植果树游戏,产生果子变现获利为诱饵,吸引参与人投资。雷某刻意将公司办公场所设立在某庄园内,以此吸引会员投资。
2022年9月至2023年10月,雷某等人直接或间接发展下线人员近万人,涉案金额超千万。
目前,广德市公安局经侦大队已依法将该案侦办终结,并对雷某等7人采取了强制措施,该起组织、领导传销活动案件现已移送至宣城市人民检察院审查起诉。
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