完整围剿“直销挂靠”！一文读懂总局精神和打击决心(4)

　　近年来，部分直销企业知法犯法，为了扩大销售业绩、收取管理费等牟利目的，与一些销售团队、销售企业等主体以开展合作为名，行挂靠经营之实，允许或默许挂靠团队、企业以遭挂靠直销企业名义从事直销经营，甚至进行传销活动，严重冲击了《直销管理条例》规定的直销经营许可制度，严重扰乱了直销市场秩序。

　　为维护直销市场秩序，促进直销市场规范健康有序高质量发展，市场监管总局决定，从即日起至2024年5月底，在全国范围内开展直销挂靠行为专项排查治理行动，彻底整治自2019年以来直销行业的挂靠违法行为。

　　各级市场监管部门应通过投诉和举报、日常监管、网络巡查监测、信访接待、官方网站公众留言、直销企业的信息报备和披露、各受媒体的新闻报道、“双随机”抽查、市场监管总局转办或者交办的函件等途径广泛收集直销挂靠行为线索，并进一步桥理筛查，排查出有价值的线索。

　　如何核实直销挂靠违法行为？——穿透式执法检查，核查一切关联信息

　　一是收集分公司、关联公司注册登记情况，核查直销企业高管人员以及直销企业分公司、子公司、相关事业部、直销系统的负责人的身份信息，查看其是否有在其他企业特别是在直销企业合作方、关联方企业交叉任职的情况；

　　二是对与直销企业存在高管交叉任职的合作方、关联方进行穿透式执法检查，收集相关合作协议、交易往来票据等材料，侦查核实双方合作的究竟内容和形式；

　　三是查明银行、第三方支付平台，个税代理平台等直销企业的金融和财税合作机构，及其合作方式和业务流程，查询直销企业及其合作方、关联方、参与人员的银行账号、第三方支付账户等信息，严查“奖金支付出口”和“销售收款入口”，分析资金交易流水；

　　四是核查自有产品销售收入和非自有产品销售收入及占比情况，对非自有产品销售收入占比较高的企业进行重点核查；

　　五是提取鉴定涉嫌违法挂靠经营的企业服务器数据，分析锁定会员表、收款账户、骨干账户、组织者、网头、参与人员构成、人员分布、层级关系、订单记录、发货记录、提现记录、奖金金额、拨比以及奖金制度等证据。

　　怎么处理已核实的挂靠行为？——该立案的及时立案、该整改的依法整改

　　各级市场监管部门在专项排查治理行动中要坚持问题导向的原则，把执法办案作为直销监管的重要手段，通过查处案件，震慑违法行为，促进直销企业规范经营。

　　1、对于在自查自纠工作中发现的问题，根据企业自身处理的态度进行相应的处罚。

　　弄虚作假、隐瞒事实，或者有关问题经执法机关查实后仍拒不整改的，市场监管部门应依法严肃予以处理涉嫌犯罪的及时移送公安机关追究刑事责任。

　　如实查找问题，切实进行整改的不涉传的挂靠经营行为，市场监管部门可依法予以减轻或免除处罚。

　　2、对于存在轻微违法行为不必立案查办的直销企业，应当及时进行行政指导，通过约谈、提醒、告诫等方式，督促其依法依规整改。

　　3、对于符合立案条件的要及时立案，依照办案程序和证据要求进行案件查处，依法进行侦查办理。

　　对挂靠方以直销企业名义从事直销经营活动的，根据《直销管理条例》按未经批准从事直销活动查办。

　　对挂靠方打着直销企业旗号或借助直销经营许可证影响力从事传销的，根据《禁止传销条例》按组织策划传销进行查办。

　　对于涉及不法集资、诈骗等其他违法或者犯罪行为的，应当将线索移送至有管辖权的部门处理。

　　同时，按照《国家市场监督管理总局关于进一步加强直销监督管理工作的意见》(国市监竞争(2018)8号)有关规定，追究涉事直销企业的相关违法责任。

　　专项整治要达到怎样的目的？——严惩一批不良企业，清除行业隐患和顽疾

　　通过开展专项排查治理，严厉打击直销挂靠行为，严厉查办未经批准擅自从事直销经营等违法行为，清除危害行业健康发展的隐患和顽疾，引导直销企业敬畏、尊重法律。通过专项排查治理，重点排查一批线索，集中查办一批案件，严厉惩处一批不良企业，揭秘一批典型案例，实现查办一案、警示一批、教育一片的社会效果，维护良好的直销市场秩序，促进直销行业高质量发展。

　　如何确保治理行动取得效果？——全国一盘棋，多部门形成合力联合执法